Rapport d'analyse de marché (28 mars 2023)

La Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice contre le principal échange de crypto-monnaie Binance et son co-fondateur et PDG, Changpeng Zhao, alléguant que l'échange a contourné les règles américaines en sollicitant des utilisateurs des États-Unis.

Le procès vient de l'un des régulateurs financiers des États-Unis, dont la principale capacité d'exécution est de demander des ordres pour expulser définitivement les entités de participer aux marchés américains des produits dérivés ou de négocier des crypto-monnaies qui relèvent de la catégorie des matières premières.

Dans le procès, déposé devant le tribunal fédéral de Chicago, la CFTC a désigné à la fois Bitcoin et Ether comme des marchandises et a demandé une interdiction permanente pour Zhao et ses sociétés. Il allègue qu'il existe un schéma de longue date de conflits d'intérêts non divulgués et d'activités illégales, affirmant que Zhao et l'ancien directeur de la conformité de Binance, Samuel Lim, étaient au courant des défaillances réglementaires.

Binance a pris des mesures pour assurer la conformité légale aux États-Unis, notamment le lancement d'une filiale, Binance.US, qui propose une gamme limitée de crypto-monnaies aux utilisateurs du pays.

Dans un communiqué, le PDG de Binance, Zhao, a déclaré que la plainte de la CFTC était "inattendue et décevante", et a ajouté que la bourse "travaillait en coopération avec la CFTC depuis plus de deux ans".

Dans son action en justice, la CFTC caractérise le cadre organisationnel de Binance comme un réseau alambiqué d'entités corporatives, toutes finalement sous la propriété et le contrôle de Zhao, et dit qu'il est destiné à dissimuler la véritable propriété et la gestion de l'échange. Gretchen Lowe, un haut responsable de la CFTC responsable de l'application, a décrit les prétendus efforts de Binance pour se conformer à la réglementation comme "une imposture".

Zhao, selon la CFTC, a des liens avec "environ 300 comptes Binance distincts" qui ont négocié sur la plateforme Binance dans le but de réaliser un profit. Zhao a répondu que Binance.com "ne fait pas de commerce à but lucratif" ou ne manipule pas le marché, mais convertit plutôt les revenus en crypto en fiat ou en d'autres crypto-monnaies pour couvrir les dépenses.

Les accusations de la CFTC contre Binance n'incluaient aucune allégation de fraude, et malgré l'enquête prolongée du ministère de la Justice sur l'échange, aucune action officielle n'a été annoncée.

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• La source: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/28/