Blanchiment d'argent 0.05% de toutes les transactions cryptographiques en 2021: rapport Chainalysis

Chaque année depuis 2017, société d'analyse blockchain Réduction de la chaîne publie un rapport axé sur le blanchiment d'argent et les transactions illicites passant par l'écosystème de la crypto-monnaie. Le rapport de cette année résumé montre que si le montant total de l'argent blanchi a augmenté de 30 %, seule une petite fraction de toutes les transactions provient d'activités illicites. 

Selon le rapport, les cybercriminels traitant de crypto-monnaie partagent un objectif commun : déplacer leurs fonds mal acquis vers un service où ils peuvent être protégés des autorités et éventuellement convertis en espèces. C'est pourquoi le blanchiment d'argent sous-tend toutes les autres formes de criminalité basée sur la crypto-monnaie.

Augmentation nominale de 30 % à partir de 2020

Les cybercriminels ont blanchi 8.6 milliards de dollars de crypto-monnaie en 2021, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2020, en passant par la quantité de crypto-monnaie envoyée d'adresses illicites à des adresses hébergées par des services.

Malgré cela, le blanchiment d'argent ne représentait que 0.05 % de l'ensemble du volume des transactions de crypto-monnaie en 2021, par rapport à la quantité de monnaie fiduciaire blanchie - 5 % - qui constitue le PIB mondial. Cela souligne que le blanchiment d'argent est un fléau pour pratiquement toutes les formes de transfert de valeur économique.

L'activité de blanchiment d'argent dans la crypto-monnaie est également fortement concentrée. Alors que des milliards de dollars de crypto-monnaie se déplacent d'adresses illicites chaque année, la plupart se retrouvent dans un groupe étonnamment petit de services, dont beaucoup semblent spécialement conçus pour le blanchiment d'argent en fonction de leurs historiques de transactions.

Les forces de l'ordre peuvent porter un coup dur à la criminalité basée sur la crypto-monnaie et entraver considérablement la capacité des criminels à accéder à leurs actifs numériques en perturbant ces services. 

DeFi joue un rôle plus important

Bien que le pourcentage global de transactions illicites soit faible, DeFi joue un rôle de plus en plus important dans le blanchiment d'argent, les protocoles décentralisés recevant 17 % de tous les fonds envoyés depuis des portefeuilles illicites en 2021, contre 2 % l'année précédente. Cela se traduit par une augmentation de 1,964 47 % d'une année sur l'autre de la valeur totale reçue par les protocoles DeFi à partir d'adresses illicites. Les protocoles centralisés restent plus populaires, absorbant XNUMX % des fonds provenant d'adresses illicites.

Dans l'ensemble, en fonction de la quantité de crypto-monnaie envoyée d'adresses illicites à des adresses hébergées par des services, les cybercriminels ont blanchi 8.6 milliards de dollars de crypto-monnaie en 2021. Cela représente une augmentation de 30 % de l'activité de blanchiment d'argent par rapport à 2020, bien qu'une telle augmentation ne soit pas surprenante étant donné l'importante croissance de l'activité de crypto-monnaie légitime et illicite en 2021.

Fiat blanchit 5% du PIB mondial

Les cybercriminels ont blanchi plus de 33 milliards de dollars de crypto-monnaie depuis 2017, la majeure partie du total passant au fil du temps vers des échanges centralisés. À titre de comparaison, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime estimations qu'entre 800 et 2 5 milliards de dollars de monnaie fiduciaire sont blanchis chaque année, soit jusqu'à XNUMX % du PIB mondial.

Les adresses associées au vol ont envoyé un peu moins de la moitié de leurs fonds volés aux plateformes DeFi – plus de 750 millions de dollars de crypto-monnaie au total. Les pirates informatiques affiliés à la Corée du Nord en particulier, qui étaient responsables de 400 millions de dollars de crypto-monnaie hacks l'année dernière, a beaucoup utilisé les protocoles DeFi pour le blanchiment d'argent.

Cela peut être lié au fait que plus de crypto-monnaie a été volée sur les protocoles DeFi que sur tout autre type de plate-forme l'année dernière. Chainalysis voit également une quantité substantielle d'utilisation de mélangeurs dans le blanchiment de fonds volés.

Les escrocs, en revanche, envoient la majorité de leurs fonds à des adresses d'échanges centralisés. Cela peut refléter le manque relatif de sophistication des escrocs.

Le poste Blanchiment d'argent 0.05% de toutes les transactions cryptographiques en 2021: rapport Chainalysis apparaît en premier sur CryptoSlate.

Source : https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/