Les Pays-Bas arrêtent un développeur présumé de Tornado Cash quelques jours après les sanctions américaines

L'agence néerlandaise de lutte contre les crimes financiers FIOD a arrêté mercredi un développeur de 29 ans à Amsterdam pour implication présumée dans le blanchiment d'argent via le mélangeur crypto Tornado Cash.

FIOD a déclaré qu'une équipe avait commencé à enquêter sur Tornado Cash en juin. L'enquête est menée par le parquet.

"Des arrestations multiples ne sont pas exclues", a déclaré le Service d'information et d'enquête fiscales dans un communiqué. déclaration, ajoutant que le suspect avait été déféré devant un juge.

Plus tôt cette semaine, le Trésor américain sanctionné Tornado Cash répond aux allégations selon lesquelles il aurait blanchi 7 milliards de dollars d'actifs numériques depuis son lancement en 2019. Ce chiffre correspond à la valeur totale des fonds envoyés via Tornado Cash depuis son lancement en février de l'année dernière, selon Dune Analytics. tableau de bord.

L'interface Web de la plate-forme est rapidement devenue sombre après que le principal fournisseur de nœuds Ethereum, Infura, ait débranché la prise, son site Web étant désormais hors ligne. Le référentiel de code GitHub a également fermé le compte de Tornado Cash. Le jeton natif de Tornado Cash, TORN, s'est effondré de 40 % depuis la révélation des sanctions, selon CoinGecko.

"Le service en ligne [Tornado Cash] permet de dissimuler l'origine ou la destination des crypto-monnaies", a indiqué la FIOD. « L’origine (criminelle) des crypto-monnaies n’est souvent pas ou peu vérifiée par ces services de mixage. Les utilisateurs d’un service de mixage le font principalement pour accroître leur anonymat.

Circle applique les sanctions Tornado Cash, laissant DeFi exposé

Le protocole de Tornado Cash et son interface utilisateur sont open source, ce qui signifie que n'importe qui peut contribuer à son code. Le projet alimenté par Ethereum se présente comme préservant la confidentialité, permettant aux utilisateurs de mélanger des crypto-monnaies dans des contrats intelligents.

Une fois que les actifs numériques sont retirés de Tornado Cash – en fonction du temps qu’ils ont passé dans le pool de mixage – leur provenance financière devrait être trop trouble pour que les spectateurs puissent la suivre, selon l’idée.

Il existe des cas d'utilisation bénins de Tornado Cash. Suite aux sanctions américaines, le co-fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, né en Russie, tweeté il avait utilisé cette somme pour faire un don privé à des groupes pro-ukrainiens.

Les autorités américaines, aux côtés d'unités d'analyse de blockchain telles que Chainalysis, estiment que le protocole est l'un des favoris de l'unité de hackers nord-coréenne Lazarus Group, qui l'aurait utilisé pour laver des trésors de crypto volés lors de divers incidents de piratage, tels que Axie Infinite et Harmony. attaques.

Mais l’application des sanctions américaines Tornado Cash pourrait s’avérer difficile. Dans un acte apparent de défi, un utilisateur anonyme a récemment envoyé de petites quantités d'éther via le protocole à des célébrités ayant des adresses blockchain connues, notamment Shaquille O'Neal et Jimmy Fallon.

Selon Travis Hoyt, directeur de la technologie de NetSPI, l'interdiction des portefeuilles et des référentiels open source pourrait envoyer un signal, mais n'éliminerait pas cette fonctionnalité. Il pense que des solutions plus efficaces pourraient émerger.

« Les sanctions soulignent également que la mesure dans laquelle cela peut être appliqué est limitée par la portée de la loi américaine et, compte tenu de la nature mondiale et décentralisée de l'espace des crypto-monnaies, il pourrait encore y avoir de nombreuses voies supplémentaires permettant aux criminels de poursuivre leurs objectifs. sont hors de portée », a déclaré Hoyt.

Les applications DeFi, en phase avec les sociétés Web2 telles que GitHub, ont réexaminé leur exposition aux sanctions Tornado Cash, en particulier en ce qui concerne les pièces stables centralisées telles que la pièce USD de Circle (USDC).

La plupart des adresses récemment interdites étaient des contrats USDC liés à Tornado Cash. Circle a obéi aux sanctions presque immédiatement en mettant sur liste noire plus de 35 adresses Ethereum, gelant ainsi 70,000 XNUMX $ en USDC.

La décision du Trésor a également ouvert la porte à la sanction d'autres protocoles, selon au co-fondateur de MakerDAO, Rune Christensen, qui, aux côtés de plusieurs délégués de MakerDAO, flottante diversifiée les fonds du Trésor soutiennent complètement son stablecoin DAI loin de l'USDC.

Mika Honkasalo, chercheur en crypto et figure de MakerDAO a déclaré à Blockworks plus tôt cette semaine que la préoccupation s'étend au-delà de MakerDAO. Tout protocole DeFi exposé à l’USDC, tel que le marché monétaire automatisé Aave, est techniquement vulnérable au même traitement.

David Canellis a contribué au reportage.

Recevez chaque soir les meilleures nouvelles et informations cryptographiques de la journée dans votre boîte de réception. Abonnez-vous à la newsletter gratuite de Blockworks maintenant.