Un homme du Nevada plaide coupable dans un stratagème de crypto-monnaie frauduleux de 722 millions de dollars

Un homme du Nevada a admis son rôle dans le blanchiment de fonds sollicités pour le réseau Bitclub, un stratagème de crypto-monnaie frauduleux de 722 millions de dollars. Il a également plaidé coupable à des infractions fiscales.

Un investisseur du réseau Bitclub plaide coupable

Le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé jeudi que Gordon Brad Beckstead, un homme de 57 ans de Henderson, Nevada, a plaidé coupable en lien avec la fraude du Bitclub Network. Les détails de l'annonce :

Un homme du Nevada a admis aujourd'hui son rôle dans le blanchiment de fonds sollicités pour Bitclub Network, un système de crypto-monnaie frauduleux de 722 millions de dollars.

Le DOJ a expliqué que le réseau Bitclub était un stratagème frauduleux qui s'est déroulé d'avril 2014 à décembre 2019. Son créateur et opérateur, Matthew Brent Goettsche, a été inculpé en décembre 2019. Silviu Catalin Balaci, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks et Joseph Frank Abel ont également été inculpés en même temps dans le cadre du stratagème.

Les fraudeurs "ont sollicité de l'argent auprès d'investisseurs en échange d'actions de prétendus pools miniers de crypto-monnaie et ont récompensé les investisseurs pour avoir recruté de nouveaux investisseurs dans le stratagème", a décrit le DOJ.

Beckstead, un investisseur du réseau Bitclub et ancien CPA, a admis avoir conspiré avec Goettsche et d'autres pour blanchir les fonds gagnés via le réseau Bitclub.

Il a également aidé à la préparation des déclarations de revenus fédérales frauduleuses de Goettsche en 2017 et 2018, lui permettant d'éviter de payer plus de 20 millions de dollars en impôt fédéral sur le revenu. Selon le DOJ, Beckstead a admis qu'il savait que les retours étaient frauduleux en ce sens qu'ils n'avaient pas déclaré plus de 60 millions de dollars de revenus gagnés grâce à l'exploitation du réseau Bitclub.

Beckstead a plaidé coupable à "un chef de complot en vue de blanchir de l'argent et un chef d'aide à la préparation d'une fausse déclaration de revenus", a noté le ministère de la Justice.

L'accusation de blanchiment d'argent "est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison et d'une amende de 500,000 100,000 $, ou le double de la valeur des biens impliqués dans la transaction, selon la valeur la plus élevée", a précisé le DOJ, ajoutant que l'accusation fiscale "est passible d'un maximum". peine de trois ans de prison et une amende de XNUMX XNUMX $.

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• Source : https://news.bitcoin.com/nevada-man-pleads-guilty-in-722-million-fraudulent-cryptocurrency-scheme/