Une nouvelle recherche affirme que 21 comptes ont pompé l'ICO EOS de 4.4 milliards de dollars avec des transactions de lavage

De nouvelles recherches ont mis en lumière la plus grande vente de jetons jamais réalisée dans l'industrie de la cryptographie, alléguant qu'un acte criminel aurait pu avoir lieu lors de l'offre initiale de pièces de monnaie (ICO) d'EOS il y a quatre ans.

Des chercheurs de l'Université du Texas ont exprimé de nouvelles inquiétudes concernant le fonctionnement de Block.one. ICO record de 4.362 milliards de dollars pour la blockchain EOS en 2017 et 2018. Le projet très attendu a été soutenu par des poids lourds de l'industrie, dont le co-fondateur de PayPal, Peter Thiel, aux côtés des gestionnaires de fonds spéculatifs milliardaires Alan Howard et Louis Bacon. La recherche n'accuse pas Block.one elle-même d'actes répréhensibles et la société a cité un rapport indiquant qu'il n'y avait aucune preuve de son implication.

Le 31 août, le professeur John Griffin de la Austin McCombs School of Business et la société d'analyse financière Integra FEC ont publié leurs conclusions dans un papier intitulé "L’ETH et l’EOS ont-ils été recyclés à plusieurs reprises lors de l’offre initiale de pièces d’EOS ? — alléguant que le wash-trading a joué un rôle clé dans la découverte des prix d'EOS. Bloomerbé

Selon le journal et décrit dans une enquête menée par Bloomberg, EOS aurait été négocié sur les bourses de crypto-monnaie Binance et Bitfinex dans le but de gonfler artificiellement les prix. Le Wash-trading décrit le processus par lequel une entité agit simultanément en tant qu'acheteur et vendeur du même actif pour augmenter artificiellement le volume ou manipuler les prix.

Griffin a écrit que la demande artificielle émanant de comptes suspects créait l'illusion d'une demande pour le jeton et faisait monter les prix :

« Premièrement, il a directement manipulé le prix d'offre d'EOS à la hausse grâce à des achats supplémentaires et a gonflé la valeur marchande du jeton. Deuxièmement, cela a créé une fausse impression de valeur du jeton, ce qui a incité d’autres personnes à vouloir acheter le jeton ICO.

La recherche aurait identifié 21 comptes ayant recyclé des jetons EOS lors de l'ICO. Les fonds identifiés comme suspects s'élevaient à l'époque à 1.2 million d'ETH, d'une valeur d'environ 815 millions de dollars. L'Ether était la seule crypto-monnaie utilisée pour acheter de l'EOS au cours de l'ICO qui a duré un an.

L’analyse affirme que les comptes Ethereum ont été créés afin d’acheter EOS à plusieurs reprises au fil du temps. Il affirme qu'une "partie importante" de l'Ether collecté lors de la vente de jetons semble avoir été "recyclée en transférant les contributions de l'ICO via une série de comptes intermédiaires obscurs et en arrivant finalement à Bitfinex".

"2.895 millions d'Ether (1.721 milliard de dollars), soit 39 % de l'Ether collecté lors de la vente participative, sont également retracés du portefeuille de vente participative ICO jusqu'à Bitfinex."

Griffin n’a pas identifié les propriétaires des comptes ni pointé du doigt Block.one concernant le prétendu wash-trading, mais a noté : « Ces comptes suspects représentaient près d’un quart des achats EOS à la fin de la vente participative. »

Robert C. Hockett, professeur de droit à la Cornell Law School, a déclaré avoir travaillé pendant plus d'un mois sur cette affaire aux côtés du média Bloomberg, qui a publié ses conclusions le 2 septembre.

J'ai travaillé avec les copains de Bloomberg pendant un mois sur celui-ci. Histoire plutôt remarquable. Les scandales boursiers vulgaires d’avant 33 sont apparemment récapitulés grossièrement dans l’espace cryptographique. https://t.co/Ogu5nSf6oF

-Robert Hockett (@rch371) 2 septembre 2021

Selon Bloomberg, Block.one a répondu au document en faisant référence à un document de juillet rédigé par le cabinet d'avocats Clifford Chance LLP qui affirmait qu'il n'y avait « aucune preuve que Block.one avait acheté des jetons sur le marché primaire ».

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Le même John Griffin a publié un papier en octobre 2019 intitulé «Le Bitcoin est-il vraiment non attaché?" qui affirmait que le principal stablecoin Tether (USDT) avait été négocié pour influencer les prix du Bitcoin lors du marché haussier de 2017. S'adressant à Cointelegraph en février 2020, la société derrière Tether, iFinex, a qualifié les affirmations « imprudent et faux ».

Manipulation ou autre, EOS est largement tombé en disgrâce auprès des traders et des investisseurs en crypto. Depuis qu’il s’est classé parmi les cinq premiers actifs cryptographiques en termes de capitalisation boursière à la mi-2018, EOS a chuté au 35e rang en termes de capitalisation.

Le jeton se négocie actuellement à 5 $, en baisse de 77 % par rapport à son sommet historique d'avril 2018 de 22.70 $.

Source : https://cointelegraph.com/news/new-research-claims-21-accounts-pumped-the-4-4b-eos-ico-with-wash-trades