Le procureur général de New York intente une action en justice contre Gemini, Genesis et DCG pour fraude présumée d'un milliard de dollars

Le bureau du procureur général de New York a intenté une action en justice contre Gemini, l'échange de crypto-monnaie appartenant à Winklevoss, la société de prêt de crypto-monnaie Genesis et la société d'investissement en crypto-monnaie DCG plus tôt dans la journée. 

La poursuite comprend également des allégations contre Soichiro Michael Moro, ancien PDG de Genesis, et Barry E. Silbert, fondateur et PDG de DCG.

Poursuite de New York AG

Le procureur général de New York, Letitia James, a lâché le marteau sur les sociétés de cryptographie Gemini Trust, Genesis Global Capital et Digital Currency Group (DCG).

Le NYAG plainte allègue que les trois entités ont fraudé 232,000 29,000 investisseurs, dont au moins 1 XNUMX citoyens new-yorkais, pour plus d'un milliard de dollars.

Cela aurait été mené à travers « deux stratagèmes frauduleux distincts », qualifiés tout au long de la poursuite de « programme Gemini » et de « programme DCG ».

Le programme Gemini, note la plainte, a vu Gemini mentir aux investisseurs au sujet de son programme d'investissement Gemini Earn, qu'il gérait en partenariat avec Genesis. Il affirme que, même si Gemini avait assuré aux investisseurs que le programme était un investissement à faible risque, les enquêtes indiquent que les finances de Genesis « étaient risquées » :

"Le procès allègue que Gemini savait que les prêts de Genesis étaient sous-garantis et, à un moment donné, très concentrés sur une seule entité, Alameda de Sam Bankman-Fried, mais n'a pas révélé cette information aux investisseurs."

Gemini et Genesis « ont faussement affirmé » qu'ils détenaient les licences requises du gouvernement alors qu'en fait, ils auraient dû s'enregistrer en vertu des lois sur les valeurs mobilières de New York, poursuit la plainte.

Genèse déposé pour la protection contre les faillites (chapitre 11) en janvier. Les Gémeaux ont pris une action en justice contre DCG et Silbert en juillet, faisant des allégations que DCG a qualifiées de « diffamatoires » et de « coup publicitaire ».

Combler le trou de 1.1 milliard de dollars

Le programme DCG aurait fraudé des clients après que Genesis ait cherché à dissimuler un « trou structurel » chez Genesis Capital de plus de 1.1 milliard de dollars de pertes après avoir été frappé par l'implosion du fonds spéculatif basé à Singapour Three Arrows Capital. Genesis, ainsi que son ancien PDG Soichiro Moro, la société mère DCG et son PDG Barry Silbert, auraient ensuite déformé la situation financière de Genesis.

Ils ont masqué les pertes grâce à « une campagne d’inexactitudes, d’omissions et de dissimulation qui a duré des mois » au moyen d’un billet à ordre, selon la plainte.

Le procès de James allègue que le directeur financier de Genesis a dit aux employés de ne pas divulguer le billet à ordre à Gemini et que l'entreprise a caché des informations qui auraient révélé le billet ou les lourdes pertes. Silbert a notamment autorisé Genesis, le 28 octobre 2022, à divulguer le billet à ordre à Gemini deux semaines seulement avant que la société ne suspende les retraits.

Position ferme de NYAG sur la réglementation de la cryptographie

Le procureur général de New York cherche à interdire à Gemini, Genesis, DCG et à leurs dirigeants d'opérer dans le secteur de l'investissement financier à New York. Elle demande également la restitution des investisseurs fraudés et la restitution des gains mal acquis.

Une déclaration du procureur général James a souligné les pertes subies par les « investisseurs de la classe moyenne » :

« Ces sociétés de cryptomonnaie ont menti aux investisseurs et tenté de cacher plus d’un milliard de dollars de pertes, et ce sont les investisseurs de la classe moyenne qui en ont souffert. Cette fraude est encore un autre exemple de mauvais acteurs causant du tort à l’ensemble du secteur sous-réglementé des cryptomonnaies », a déclaré James.

Genèse et Gémeaux étaient giflé avec un costume de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en janvier pour avoir prétendument offert des titres non enregistrés via le programme Earn.

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• La source: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/