Le cabinet d'avocats de New York chargé du dossier de faillite de FTX devrait devenir l'observateur indépendant de Binance

Le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell, basé à New York, qui s'occupe actuellement du dossier de faillite de FTX, devrait être nommé contrôleur indépendant de Binance Holdings.

Cette décision intervient après que Binance ait conclu un accord de plusieurs milliards de dollars avec le gouvernement américain.

Dans le cadre du processus de sélection, Sharon Cohen Levin, ancienne procureure fédérale et associée du cabinet, devrait diriger l'équipe de surveillance.

Bien que la nomination n'ait pas été officiellement confirmée, Sullivan & Cromwell est actuellement en tête de liste et le ministère de la Justice est sur le point d'approuver le cabinet pour ce rôle, selon un rapport de Bloomberg.

Le DoJ a imposé une surveillance à Binance

Le ministère de la Justice (DOJ) et le réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor ont imposé des surveillances à Binance dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité pour des accusations de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions.

Voir aussi: Sullivan & Cromwell deviendront le contrôleur indépendant de Binance

Les surveillances dureraient respectivement trois et cinq ans.

La principale responsabilité de l'observateur est de garantir le respect par Binance des termes de son accord de plaidoyer et de ses efforts pour remédier aux lacunes de ses programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions.

Le moniteur aura accès à diverses données de l'entreprise, notamment les dossiers, les installations et les employés.

Ils utiliseront ces informations pour mener des examens et fournir des rapports périodiques au gouvernement.

L'obtention d'un poste de surveillance est très lucrative pour les entreprises impliquées, étant donné la charge de travail considérable associée à la supervision d'une organisation vaste et complexe comme Binance.

Au cours des derniers mois, de nombreux cabinets de conseil et d’avocats ont concouru pour cette opportunité.

Binance a du mal à rester conforme

Binance est confrontée à une tâche importante pour mettre son programme de conformité aux normes requises.

Cela implique d’identifier et de signaler des milliers de transactions suspectes qui, selon le Trésor, avaient été sciemment ignorées dans le passé.

Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a également plaidé coupable de violation des lois bancaires et devrait être condamné en avril.

Sullivan & Cromwell a attiré l'attention l'année dernière pour avoir géré la procédure de faillite de FTX, qui était auparavant l'un des principaux concurrents de Binance avant son effondrement fin 2022.

Le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable en novembre de sept chefs d'accusation, notamment de fraude et de complot liés à l'utilisation abusive des fonds des clients.

Sharon Cohen Levin, connue pour son expertise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions, dirigeait auparavant l'unité de blanchiment d'argent et de confiscation d'actifs au bureau du procureur américain de Manhattan.

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Avant de rejoindre le barreau de la défense, elle a également représenté Goldman Sachs dans le scandale 1MDB.

La semaine dernière, Binance a révélé qu'elle avait pris certaines mesures pour renforcer les efforts mondiaux de cybersécurité en collaborant avec INTERPOL.

Lors d'une récente session virtuelle d'une demi-journée axée sur des sujets essentiels liés aux enquêtes sur les cryptomonnaies et à la cyber-police dans l'espace Web3 en évolution rapide, Binance a accueilli plus de 30 agents d'INTERPOL.

L'échange à condition de un aperçu des stratégies et techniques efficaces pour lutter contre les cybermenaces.

#Binance a récemment organisé une séance de partage sur les forces de l'ordre pour plus de 30 agents d'INTERPOL.

Nous avons couvert les enquêtes sur les cryptomonnaies, la cyberpolice et bien plus encore dans le cadre de notre mission en cours visant à renforcer les efforts mondiaux de lutte contre la cybercriminalité.

En savoir plus 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) 9 février 2024

Outre les mesures coercitives prises par le DOJ, Binance a également fait l'objet d'un examen réglementaire de la part d'autres régulateurs.

En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a lancé une action coercitive contre la bourse, alléguant la vente de titres non enregistrés.

#Binance #ÉCRIRE2EARN