Un homme de l'Ohio plaide coupable de fraude pour une escroquerie cryptographique de 30 millions de dollars promettant 15% par mois

L'homme derrière une escroquerie de plusieurs millions de dollars de crypto-monnaie a plaidé coupable de fraude cette semaine selon le ministère américain de la Justice.

L'homme de l'Ohio, Michael Ackerman, pourrait encourir jusqu'à 20 ans à l'intérieur à la suite du plaidoyer de culpabilité pour avoir fraudé des investisseurs dans une escroquerie cryptographique qu'il a orchestrée en 2017. Le stratagème trop beau pour être vrai a attiré des centaines d'investisseurs qui ont déposé des dollars dans un fonds cryptographique appelé Q3 Trading Club. promettant 15 % de rendement mensuel.

L'avocate américaine du district sud de New York, Audrey Strauss, annoncé le plaidoyer de culpabilité le 8 septembre déclarant qu'Ackerman a admis avoir causé des pertes de plus de 30 millions de dollars aux victimes.

"Comme il l'a admis aujourd'hui, Michael Ackerman a levé des millions de dollars d'investissements pour son faux programme de crypto-monnaie en vantant faussement des rendements mensuels de plus de 15%."

Strauss a ajouté qu'il avait falsifié des documents pour convaincre les investisseurs de croire que son fonds avait un solde de plus de 315 millions de dollars. En réalité, le fonds n'a jamais eu un solde supérieur à 5 millions de dollars selon le DoJ.

Il a ajouté qu'Ackerman a volé 9 millions de dollars de contributions d'investisseurs pour « financer un style de vie somptueux » qui comprenait des services immobiliers, des bijoux, des véhicules, des voyages et des services de sécurité personnelle.

L'homme de 52 ans a plaidé coupable à des accusations de fraude électronique et a accepté de verser au moins 30 millions de dollars de dédommagement tout en renonçant à 36 millions de dollars en espèces, en biens immobiliers et en bijoux qu'il avait acquis frauduleusement. Ackerman doit être condamné le 5 janvier 2022.

Il était au départ facturés par la Securities and Exchange Commission en février 2020 pour avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières. À l'époque, il avait été signalé qu'il ciblait les médecins en particulier via un "Groupe de papas de médecins" privé sur Facebook.

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Ackerman, qui était un courtier institutionnel de la Bourse de New York, exploité en trio qui comprenait James Seijas, un ancien conseiller financier de Wells Fargo, et le chirurgien Quan Tran.

Les victimes de l'escroquerie ont poursuivi Wells Fargo en avril 2020 pour ne pas avoir enquêté sur les activités d'un employé.

Source : https://cointelegraph.com/news/ohio-man-pleads-guilty-to-fraud-over-30m-crypto-scam-promising-15-monthly