Plus de 5 milliards de dollars de «fonds FTX manquants» auraient été localisés

FTX, l'échange de crypto-monnaie effondré, a serait situé plus de 5 milliards de dollars en espèces, crypto, titres et autres actifs, selon un avocat représentant le cabinet. Cependant, l'ampleur des pertes subies par les clients n'est toujours pas claire. 

Les procureurs ont accusé l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, d'avoir orchestré une fraude à grande échelle qui aurait coûté des milliards de dollars aux investisseurs, clients et prêteurs. Bankman-Fried a plaidé non coupable des accusations d'avoir trompé les investisseurs. 

Qu'est-ce qui a été trouvé ?

Les fonds récupérés n'incluent pas les actifs saisis par la Securities Commission des Bahamas, où FTX était basée, et où Bankman-Fried vivait au moment de son arrestation. La star du football américain Tom Brady, son ex-épouse Giselle Bündchen et le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, figuraient parmi les clients et les investisseurs mentionnés dans les dossiers judiciaires comme faisant face à des pertes.

FTX a déposé une demande de mise en faillite en novembre et il a été estimé qu'il manquait 8 milliards de dollars de fonds de clients. Les procureurs fédéraux américains ont accusé Bankman-Fried d'avoir détourné les fonds des clients de FTX pour payer les dettes de sa société de négoce de crypto-monnaie, Alameda Research et pour effectuer d'autres investissements. En décembre, les procureurs ont annoncé huit chefs d'inculpation, dont des fraudes électroniques, du blanchiment d'argent et des violations du financement de campagne. Les régulateurs financiers ont également porté plainte contre Bankman-Fried. La plupart des clients et investisseurs de FTX qui subissent des pertes n'ont pas été nommés lors des audiences.

Les détails sur comment et où les 5 milliards de dollars ont été trouvés restent non divulgués. 

Qui est impliqué?

Le cofondateur de FTX, Gary Wang, et Caroline Ellison, l'ancienne directrice d'Alameda, ont également été inculpés pour leur rôle présumé dans l'effondrement de l'entreprise. Les autorités ont déclaré qu'elles coopéraient toutes les deux à l'enquête. En décembre, Bankman-Fried a été libéré sous caution de 250 millions de dollars à condition qu'il ne quitte pas la maison de ses parents en Californie. Dans une interview accordée à BBC News avant son arrestation, il a déclaré : « Je n'ai pas sciemment commis de fraude. Je ne pense pas avoir commis de fraude. Je ne voulais pas que tout cela se produise. Je n'étais certainement pas aussi compétent que je le pensais.

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• La source: https://www.crypto-news.net/5bn-missing-ftx-funds-located/