PNP dit au public : Soyez prudent dans les faux investissements en crypto à l'approche de la saison des fêtes

Montage par Nathaniel Cajuday

Suite aux récents rapports faisant état de personnes attirées et arnaquées par de faux investissements en crypto-monnaie, la police nationale philippine – Groupe anti-cybercriminalité (PNP-ACG) a rappelé au public d'être prudent lorsqu'il traite des offres d'investissement et a noté que ces stratagèmes sont susceptibles d'être plus nombreux. actif pendant la période des fêtes.

Ce mois-ci seulement, environ 1,000 XNUMX personnes, dont la plupart auraient investi leurs économies, ont été victimes d'un prétendu programme d'investissement tirant parti de la cryptomonnaie via une application mobile. (En savoir plus: Une prétendue escroquerie à la crypto trompe 1,000 XNUMX victimes )

Selon le PNP-ACG, la police a reçu des informations faisant état d'un nouveau mode opératoire dans les investissements en crypto-monnaie, dans lequel les fraudeurs présumés demandent aux victimes de télécharger une application de crypto-monnaie spécifique. Une fois installée, l'application obligera les investisseurs à retirer de l'argent de leur portefeuille numérique.

Le groupe de travail chargé de lutter contre la cybercriminalité a également ajouté qu'avec l'application, les titulaires de comptes pourront visualiser le montant d'argent qu'ils ont investi ainsi que les intérêts élevés qu'ils peuvent gagner au fil du temps.

« Alors que les investisseurs commencent à constater l’intérêt croissant que leur argent a généré en peu de temps, ils sont incités à investir de plus en plus d’argent. Lorsque les investisseurs commencent à retirer leur argent, l’application ne leur permet pas de retirer. C’est ainsi que les investisseurs se rendent compte qu’ils ont été victimes d’une escroquerie à l’investissement cryptographique. » a déclaré l'ACG.

En outre, le lieutenant-colonel Robert Bongayon, chef de l'unité de cybercriminalité financière de l'ACG, a noté que certains escrocs vont jusqu'à utiliser de faux permis du ministère du Commerce et de l'Industrie et de faux certificats de la Securities and Exchange Commission pour convaincre les gens d'y investir. .

Par conséquent, Bongayon a souligné que les licences primaires et secondaires des fraudeurs ne correspondent pas.

« Ne soyez pas la proie de faux investissements en crypto-monnaie. ACG conseille aux investisseurs potentiels en crypto de visiter le site Web de BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) pour obtenir la liste des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) réglementés afin d'éviter d'être victime d'une arnaque. Brick. » a déclaré le général Joel Doria, directeur de l'ACG.

Les VASP sont des entités financières qui facilitent l'échange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires, l'échange entre actifs virtuels, le transfert d'actifs virtuels et la conservation de ces actifs. Selon le dernière liste publié par la banque centrale le 30 septembre dernier, il existe actuellement 18 prestataires réglementés par le BSP dans le comté. (En savoir plus: Novi n'est plus inclus dans la liste BSP des titulaires de licence VASP)

Récemment, le gouverneur du BSP, Felipe Medalla, a réitéré les risques liés à un investissement aveugle dans la crypto-monnaie. Il a souligné que « les actifs cryptographiques sont très risqués et il est conseillé à ceux qui investissent de n’investir que ce qu’ils peuvent se permettre de perdre ». (En savoir plus: Le gouverneur du BSP Medalla réitère : la crypto est risquée)

La Securities and Exchange Commission, quant à elle, a été active en publiant des avis et en rappelant au public d'être prudent lorsqu'il traite avec des entités financières et d'investissement. Dans un avis publié la semaine dernière, la Commission a signalé une entreprise précédemment identifiée comme un stratagème comme une entité cryptographique frauduleuse sous le nouveau nom de «Cryptogix ».

En conséquence, à l’occasion de la célébration de la Semaine mondiale des investisseurs en octobre dernier, la SEC a souligné la nécessité d’éduquer et d’orienter le public vers des investissements légitimes. (En savoir plus: La SEC met en lumière les investissements légitimes pour la Semaine mondiale des investisseurs de l'OICV)

Le BSP et la SEC recherchent toujours une législation du Congrès pour réglementer correctement les crypto-monnaies et autres actifs numériques. 

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