La Pologne obtient la garde d'un chef de gang lié au fiasco de Crypto Capital

Shalom Lior A, le cerveau présumé d'un groupe criminel blanchiment d'argent pour les cartels de la drogue ayant des liens avec l'un des plus grands échanges cryptographiques, a été importé des Pays-Bas en Pologne la semaine dernière.

Selon plusieurs médias locaux, le ressortissant israélien aurait blanchi environ 1.4 milliard de PLN (plus de 380.6 millions de dollars) pour les cartels de la drogue colombiens. Il s'agit de la plus grosse somme de ce genre arrêtée par les procureurs polonais.

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"Le 20 mai, grâce à des mesures de sécurité extraordinaires, le chef d'un groupe criminel organisé a été amené des Pays-Bas en Pologne, ce qui a emporté 1.4 milliard de zlotys provenant du trafic de drogue", ont indiqué les autorités polonaises dans un communiqué de presse. ).

Liens sur la crypto-capitale

Lior a été arrêté à Amsterdam en octobre dernier avec un mandat d'arrêt international. Il a été extradé vers la Pologne après qu'un tribunal néerlandais s'est prononcé en sa faveur.

De plus, l'affaire de blanchiment d'argent a attiré l'attention internationale car Crypto Capital, la société de traitement des paiements au service de l'échange de crypto Bitfinex et de QuadrigaCX, aujourd'hui disparue, était au centre de l'affaire.

Les actifs saisis par les autorités polonaises comprennent 850 millions de dollars de Bitfinex, que l'échange cryptographique a confié au processeur de paiement. La bourse a rencontré des problèmes avec les procureurs de New York car elle a été contrainte d'ouvrir une ligne de crédit avec sa société sœur, Teher et de cacher ses pertes. Les deux sociétés de cryptographie réglé l'affaire pour une amende.

Lior n'est que l'un des cinq suspects dans l'affaire de blanchiment d'argent. La police polonaise a déjà arrêté le président de Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee en lien avec l’affaire en 2019.

Les procureurs polonais accusent désormais Lior de direction d'un groupe criminel organisé, de blanchiment d'argent et de trafic de drogue d'une valeur d'au moins 3.4 milliards de PLN. Il risque une peine de prison maximale de 12 ans.