Le projet décolle avec 31.6 millions de dollars d'escroquerie à la sortie présumée

Un projet de cryptographie appelé Fintoch, qui prétendait être soutenu par la banque d'investissement Morgan Stanley, semble avoir décollé avec près de 32 millions de dollars des fonds de ses utilisateurs, selon le détective en chaîne ZachXBT. 

Dans un fil de discussion, le détective de crypto a montré un diagramme détaillant le mouvement des fonds. Le détective en chaîne a allégué que le projet avait probablement mené une arnaque à la sortie.

Il apparaît l'équipe derrière le ponzi @DFintoch a probablement été victime d'une arnaque avec 31.6 millions USDT sur BSC après que les fonds ont été transférés vers plusieurs adresses sur Tron/Ethereum et
personnes ont déclaré ne pas pouvoir se retirer

Fintoch a annoncé un retour sur investissement quotidien de 1 % et a prétendu appartenir à Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

– ZachXBT (@zachxbt) 23 mai 2023

Le fonds a promis un intérêt quotidien de 1% pour les investissements des utilisateurs. Cependant, les utilisateurs de la plateforme ont commencé à rapport qu'ils ne peuvent désormais plus retirer leurs fonds de Fintoch. 

De plus, même si le projet prétend appartenir à Morgan Stanley, la banque d'investissement, dénié tout lien avec le projet par le biais d'une déclaration. La société a déclaré que Fintoch utilisait ses marques sans aucune autorisation et a déclaré qu'elle n'assumait aucune responsabilité dans les transactions avec l'entreprise.

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) émis une alerte contre Fintoch plus tôt en mai. Selon MAS, l’entreprise « peut avoir été perçue à tort comme étant agréée ou de toute autre manière autorisée ou réglementée par MAS ».

En dehors de cela, des rapports de mars suggérer que l'image utilisée pour le PDG de la société, appelé Bobby Lambert, appartient en réalité à un acteur rémunéré dont le vrai nom est Mike Provenzano.

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Par ailleurs, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a a émis un avertissement concernant une récente augmentation des offres d’emploi frauduleuses en cryptographie. Le 23 mai, le FBI a conseillé aux citoyens américains et aux personnes résidant ou voyageant à l'étranger de rester prudents, car ces publicités trompeuses sont souvent associées au trafic de main-d'œuvre.

En avril, l’espace crypto a connu une augmentation continue des exploits cryptographiques, des escroqueries à la sortie et des attaques de prêts flash. Selon la société de sécurité blockchain Certik, plus de 103 millions de dollars de fonds a été volé dans divers projets de cryptographie et les investisseurs au cours du mois.

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• La source: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam