Record: la police britannique a saisi près de 250 millions de dollars de crypto-monnaies

La police britannique a confisqué 180 millions de livres sterling, soit environ 250 millions de dollars d'actifs numériques, dans le cadre d'une enquête approfondie pour blanchiment d'argent. L'opération a été considérée comme la plus grande saisie jamais réalisée au Royaume-Uni.

Battre le record

Selon un récent Reuters rapport, le commandement de la criminalité économique du Met a effectué l'une des plus grandes saisies cryptographiques au monde – d'une valeur de près de 250 millions de dollars de divers actifs numériques. L'opération, qui faisait partie d'une enquête en cours pour blanchiment d'argent international, a été dirigée par l'agent-détective Joe Ryan :

"La saisie d'aujourd'hui est une autre étape importante dans cette enquête qui se poursuivra pendant des mois à venir alors que nous nous penchons sur les personnes au centre de cette opération présumée de blanchiment d'argent."

Il convient de noter que cette décision a battu le précédent record lorsque la police britannique saisi à la fin du mois de juin, environ 160 millions de dollars d'actifs virtuels. À l’époque, une femme de 39 ans avait été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée d’infractions de blanchiment d’argent, puis libérée sous caution. De manière quelque peu surprenante, les autorités britanniques ont interrogé sous réserve la même femme au sujet de la dernière saisie record.

Le sous-commissaire adjoint Graham McNulty a souligné que de plus en plus de criminels utilisent aujourd'hui des crypto-monnaies dans leurs activités illégales. Cependant, il a souligné que les responsables britanniques sont prêts à faire face à ces mauvais acteurs :

« Même si l'argent liquide reste roi dans le monde criminel, à mesure que les plateformes numériques se développent, nous voyons de plus en plus de criminels organisés utiliser la cryptomonnaie pour blanchir leur argent sale.

Alors qu’il y a quelques années, c’était un territoire relativement inconnu, nous disposons désormais d’officiers hautement qualifiés et d’unités spécialisées qui travaillent dur dans cet espace pour garder une longueur d’avance sur ceux qui l’utilisent à des fins illicites.

Saisies précédentes du Royaume-Uni

Comme l'ont affirmé les autorités, les saisies susmentionnées pourraient être les plus importantes au Royaume-Uni, mais il y en a eu d'autres dans le passé. CryptoPotato rapporté un autre qui s'est produit au début de l'année.

En janvier dernier, le Metropolitan Police Service (MPS) du Royaume-Uni a arrêté une femme de 35 ans et saisi plus de 150,000 19 $ de Bitcoin dans le cadre d'une enquête sur des demandes frauduleuses de prêts garantis par le gouvernement pour des entreprises touchées par la pandémie de COVID-XNUMX.

Selon le communiqué, la femme avait ouvert plusieurs comptes bancaires mulets pour recevoir le produit des « prêts rebond ». Ces prêts font partie d’un programme lancé par le gouvernement britannique pour aider les petites entreprises souffrant des conséquences de la crise du COVID-19.

L’enquête a révélé qu’après avoir reçu les fonds sur les comptes bancaires mulets, la femme les a utilisés pour acheter du Bitcoin. Le sergent-détective Ian Barrett, responsable de l'opération, a affirmé :

« Il est épouvantable que les gens profitent du soutien gouvernemental offert à ceux qui en ont vraiment besoin en ces temps sans précédent. »