La Financial Conduct Authority (FCA) enquête
Revolut pour les allégations selon lesquelles il aurait autorisé le retrait de fonds des comptes
qui avait été signalé comme suspect par la National Crime Agency (NCA). Ce
cette décision fait partie des efforts continus de la FCA pour garantir l'intégrité de
institutions financières et protéger contre les activités de blanchiment d’argent.
Selon un rapport publié par l' Financial Times, entre juillet
et en août, environ 1.7 million de livres sterling ont été débloqués sur des comptes qui avaient été
signalé par la NCA. En réponse, Revolut a informé la FCA du problème,
bien qu'il affirme que seulement 500,000 XNUMX £ ont été débloqués des comptes en question.
Finance Magnates a contacté Revolut pour un commentaire, mais au moment de
publication, la société n’a pas fourni de réponse.
Cette enquête s'ajoute aux défis réglementaires de Revolut
alors que la société continue d'anticiper une licence bancaire au Royaume-Uni qu'elle a appliquée
pour janvier 2021. Le processus prolongé a soulevé des questions sur la
les préoccupations de la FCA concernant l'audit, conformité , et la culture d'entreprise au sein
Révolution.
Basée à Londres, Revolut fonctionne comme un système de paiement
institution au Royaume-Uni. Dans la majeure partie de l'Europe, elle fournit des services dans le cadre d'un système bancaire.
licence obtenue en Lituanie. La branche australienne de Revolut envisage obtention
une licence bancaire locale mais n'a pas encore lancé la demande officielle
processus.
Revolut est entré sur le marché américain en 2020, proposant des services
tels que les transferts d'argent et les cartes de débit. Au fil du temps, elle a élargi son offre
pour inclure un robot-conseiller pour les portefeuilles d’investissement automatisés. Cependant, il
a récemment décidé de interrompre ses services de crypto-monnaie aux États-Unis en raison de
défis réglementaires dans le pays.
Demande de licence bancaire aux États-Unis de Revolut
La quête de Revolut pour une licence bancaire aux États-Unis continue de se heurter
des retards. Deux ans après la société basée au Royaume-Uni FinTech l'entreprise a dévoilé son intention de soumettre
un projet de demande de charte bancaire américaine, la société a ne sauraient
n'a pas encore déposé la demande complète, tel que rapporté par Tech.eu.
Ni la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ni
Le Département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI) a
a confirmé avoir reçu une candidature de Revolut. Le Bureau du Contrôleur
de la monnaie (OCC), une autre autorité de régulation américaine, ne montre également aucun
demande de la société fintech.
En réponse aux demandes de renseignements sur le statut de leur
demande, un porte-parole de Revolut a déclaré financier
Magnats le mois dernier : « Nous ne commentons pas notre licence
applications." Auparavant, Revolut avait déclaré avoir soumis un projet
application à la fois à la FDIC et au DFPI. Pendant ce temps, Apron, une startup fondée par l'ancien chef de produit de Revolut, Bogdan Uzbekov, a levé 15 millions de dollars le mois dernier.
La Financial Conduct Authority (FCA) enquête
Revolut pour les allégations selon lesquelles il aurait autorisé le retrait de fonds des comptes
qui avait été signalé comme suspect par la National Crime Agency (NCA). Ce
cette décision fait partie des efforts continus de la FCA pour garantir l'intégrité de
institutions financières et protéger contre les activités de blanchiment d’argent.
Selon un rapport publié par l' Financial Times, entre juillet
et en août, environ 1.7 million de livres sterling ont été débloqués sur des comptes qui avaient été
signalé par la NCA. En réponse, Revolut a informé la FCA du problème,
bien qu'il affirme que seulement 500,000 XNUMX £ ont été débloqués des comptes en question.
Finance Magnates a contacté Revolut pour un commentaire, mais au moment de
publication, la société n’a pas fourni de réponse.
Cette enquête s'ajoute aux défis réglementaires de Revolut
alors que la société continue d'anticiper une licence bancaire au Royaume-Uni qu'elle a appliquée
pour janvier 2021. Le processus prolongé a soulevé des questions sur la
les préoccupations de la FCA concernant l'audit, conformité , et la culture d'entreprise au sein
Révolution.
Basée à Londres, Revolut fonctionne comme un système de paiement
institution au Royaume-Uni. Dans la majeure partie de l'Europe, elle fournit des services dans le cadre d'un système bancaire.
licence obtenue en Lituanie. La branche australienne de Revolut envisage obtention
une licence bancaire locale mais n'a pas encore lancé la demande officielle
processus.
Revolut est entré sur le marché américain en 2020, proposant des services
tels que les transferts d'argent et les cartes de débit. Au fil du temps, elle a élargi son offre
pour inclure un robot-conseiller pour les portefeuilles d’investissement automatisés. Cependant, il
a récemment décidé de interrompre ses services de crypto-monnaie aux États-Unis en raison de
défis réglementaires dans le pays.
Demande de licence bancaire aux États-Unis de Revolut
La quête de Revolut pour une licence bancaire aux États-Unis continue de se heurter
des retards. Deux ans après la société basée au Royaume-Uni FinTech l'entreprise a dévoilé son intention de soumettre
un projet de demande de charte bancaire américaine, la société a ne sauraient
n'a pas encore déposé la demande complète, tel que rapporté par Tech.eu.
Ni la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ni
Le Département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI) a
a confirmé avoir reçu une candidature de Revolut. Le Bureau du Contrôleur
de la monnaie (OCC), une autre autorité de régulation américaine, ne montre également aucun
demande de la société fintech.
En réponse aux demandes de renseignements sur le statut de leur
demande, un porte-parole de Revolut a déclaré financier
Magnats le mois dernier : « Nous ne commentons pas notre licence
applications." Auparavant, Revolut avait déclaré avoir soumis un projet
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- La source: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
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