Sam Bankman-Fried plaide non coupable d'accusations de fraude

Le juge accorde l'anonymat aux signataires de la caution SBF

Le fondateur disgracié de FTX, Sam Bankman-Fried, a déposé sa caution de 250 millions de dollars avec l'aide de ses parents et de deux personnes anonymes. Maintenant, un juge a accordé sa demande de garder secrets les noms de ces personnes.

Ces personnes – des «cautions», dans le langage juridique – ont jusqu'à jeudi pour signer leurs obligations, dans le cadre de l'accord de cautionnement qui a permis à Bankman-Fried de rester au domicile californien de ses parents en attendant son procès.

Noms expurgés

Bankman-Fried fait face à des accusations criminelles qui incluent la fraude électronique et le blanchiment d'argent, ainsi que des poursuites judiciaires de la SEC et de la CFTC. Les forces de l'ordre affirment qu'il a utilisé des milliards de dépôts de clients FTX pour soutenir sa société commerciale, Alameda Research.

Dans un lettre au juge de district Lewis Kaplan du district sud de New York, les avocats de Bankman-Fried ont demandé à Kaplan de supprimer les noms des cautions de leurs obligations et d'interdire au gouvernement de les partager.

SBF plaide non coupable

Kaplan a fait droit à la demande lors d'une audience mardi, Law & Crime rapporté. Lors de cette même audience, Bankman-Fried a plaidé non coupable de toutes les accusations et la date de son procès a été fixée au 2 octobre.

En demandant l'anonymat des cautions, les avocats de Bankman-Fried ont déclaré que les parents de l'ancien PDG de FTX avaient été harcelés et menacés depuis qu'ils avaient aidé à renflouer leur fils le mois dernier.

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"Si les deux cautions restantes sont publiquement identifiées, elles seront probablement soumises à un examen minutieux des médias et potentiellement ciblées pour harcèlement, bien qu'elles n'aient aucun lien substantiel avec l'affaire", ont écrit ses avocats. "Nous nous sommes entretenus avec le gouvernement sur cette question et avons été informés que le gouvernement ne prend pas position sur la demande."

"Le [gouvernement] va doucement sur SBF", Gabriel Shapiro, avocat général chez Delphi Labs, écrit sur Twitter. "Je pense que nous, en tant qu'industrie, méritons de savoir qui a aidé à renflouer SBF - cela pourrait révéler ses alliés continus au sein de l'industrie."

Mais les avocats de Bankman-Fried ont fait valoir que des demandes similaires avaient été accordées dans le passé – plus récemment pour leur tristement célèbre cliente, la co-conspiratrice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.

1.5 M$ déplacé

Quelques jours après la sortie de Bankman-Fried, des portefeuilles associés à Alameda déménagé des jetons d'une valeur de plus de 1.5 million de dollars aux échanges centralisés, selon le journaliste de données Nansen Martin Lee.

Bankman-Fried s'est adressé à Twitter pour nier les spéculations selon lesquelles il était responsable des transferts.

"Aucun de ceux-ci n'est moi. Je ne suis pas et ne pourrais pas déplacer ces fonds ; Je n'y ai plus accès », a-t-il écrit le 30 décembre.