SBF a donné 400 millions de dollars au fonds Obscure Crypto

Une autre révélation dans la saga FTX amène les acteurs du marché à poser plus de questions - Qu'est-ce que Modulo Capital, et pourquoi Bankman-Fried a-t-il envoyé 400 millions de dollars à la société de cryptographie peu connue ?

Qu'est-il arrivé: L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a envoyé 400 millions de dollars à Modulo Capital peu de temps avant l'effondrement de son empire crypto, selon un rapport de Le New York Times. 

Modulo est maintenant au centre d'une enquête fédérale sur les transactions de Bankman-Fried, les procureurs examinant la possibilité qu'il ait utilisé les fonds des clients de FTX pour investir dans l'entreprise.

Liens avec SBF : L'investissement de Bankman-Fried dans Modulo était l'un des plus importants qu'il ait jamais réalisés, et les législateurs et les spectateurs se demandent pourquoi il mettrait une telle somme dans une entreprise avec peu ou pas de présence publique.

Selon le NYT, l'un des fondateurs de Modulo, Duncan Rheingans-Yoo, n'était sorti de l'université que depuis deux ans. Le partenaire commercial de Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang ou "Lily", était un ancien trader de Wall Street qui aurait eu une relation amoureuse avec Bankman-Fried, ont déclaré quatre personnes connaissant le sujet. 

Zhang a également travaillé dans la société commerciale Jane Street à peu près au même moment que Bankman-Fried. Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de l'implication amoureuse présumée de Bankman-Fried avec d'anciens collègues qui se sont ensuite transformés en partenaires commerciaux. La PDG d'Alameda, Caroline Ellison, qui était a affirmé Valérie Plante. avoir été en couple avec Bankman-Fried, a aujourd'hui témoigné contre lui.

Où est l'argent maintenant ? Un certain nombre de parties liées cherchent à réclamer les fonds envoyés à Modulo, en particulier les liquidateurs de FTX qui ont signalé la transaction Modulo lors d'une présentation aux créanciers le 17 janvier.

Les autorités des Bahamas ont signalé la transaction au moment de l'arrestation de Bankman-Fried l'année dernière, affirmant que son accès potentiel aux fonds pose un risque de fuite et qu'il ne devrait donc pas être libéré sous caution. 

On ne sait pas combien de cet argent reste encore chez Modulo Capital au moment de la rédaction. Des personnes familières avec les activités de l'entreprise affirment qu'elle a depuis cessé toutes ses activités, qui étaient d'ailleurs réalisée d'Albany - le même condo de luxe dans lequel Bankman-Fried et son entourage ont séjourné.

Aucun des fondateurs de Modulo n'a été accusé d'actes répréhensibles, mais ils ont engagé l'avocat de la défense pénale et ancien directeur de l'application de la CFTC Aitan Goelman pour les représenter.

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• La source: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/