Procès SBF – Le deuxième jour de témoignage de Caroline Ellison portait sur des travailleuses du sexe thaïlandaises, des pots-de-vin et des messages privés avec SBF

La sixième journée du procès de SBF a été principalement axée sur la suite du témoignage du témoin clé de l'accusation, le PDG d'Alameda Research. Caroline Ellison.

Une grande partie du témoignage d'Ellison portait sur la documentation financière et les finances enchevêtrées des sociétés sœurs, mais la seconde moitié était consacrée à d'autres révélations révolutionnaires sur les ambitions de SBF et sur ce qui s'est réellement passé dans les coulisses avant l'effondrement de FTX.

Les messages d'Ellison et SBF

Ellison a longuement parlé d'une perte commerciale de 800 millions de dollars que FTX a subie en 2021 en raison d'un problème du système de marge. Cependant, lorsqu'elle a confronté SBF à ce sujet, il a insisté pour qu'Alameda absorbe la perte afin de la garder hors des registres de FTX.

La salle d'audience a également été saisie de communications entre Ellison et SBF datant de quelques jours seulement avant la déclaration de faillite de FTX. Les messages entre les deux dressaient un tableau d’une panique croissante entourant l’effondrement imminent de FTX.

Ellison a rappelé un échange en personne particulièrement tendu avec SBF dans leur appartement partagé aux Bahamas lorsque SBF l'avait accusée de ne pas avoir suffisamment couvert certaines transactions au début de 2022. Elle a décrit comment SBF pensait que cette prétendue surveillance de sa part était la raison de la décision d'Alameda. situation financière désastreuse.

Les démêlés juridiques d'Ellison avec le gouvernement ont également été mis en lumière, notamment son plaidoyer de culpabilité, la peine potentielle de 110 ans et la nécessité pour elle d'indemniser les victimes de la chute de FTX.

Travailleuses du sexe et pots-de-vin

Ellison a témoigné qu'en 2021, le gouvernement chinois avait gelé la somme stupéfiante d'un milliard de dollars de fonds d'Alameda détenus sur les échanges cryptographiques OKX et Huobi dans le cadre d'une enquête en cours pour blanchiment d'argent.

L'ancien PDG d'Alameda a déclaré au tribunal que l'un des plans initiaux de SBF pour récupérer les fonds gelés impliquait des comptes créés sous l'identité de travailleuses du sexe thaïlandaises, mais qu'il avait finalement échoué. Elle a affirmé que l'ancien co-PDG d'Alameda, Sam Trabucco, était chargé de retrouver ces personnes et leurs comptes.

SBF n'a pas abandonné et s'est tourné vers une solution encore plus controversée pour accéder aux fonds gelés. L’allégation la plus incendiaire formulée par Ellison concernait le transfert de 100 à 150 millions de dollars vers des adresses cryptographiques, qui, selon elle, sont liées à des responsables chinois.

Bien qu'Ellison ait qualifié cela de pot-de-vin dans ses déclarations initiales, le juge Kaplan a ordonné que ce commentaire soit retiré du dossier officiel et a ordonné au jury de l'ignorer.

BlockFi, MBS et Binance

Ellison a également brièvement évoqué les intentions de SBF d'acquérir BlockFi. Elle a déclaré que SBF prévoyait d'acquérir le prêteur défunt pour transférer ses actifs vers FTX et obtenir davantage de prêts.

Il a également été fait mention des ambitions de SBF d'obtenir des capitaux de Snapchat et des aspirations à obtenir des fonds du prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman pour gérer la dette croissante d'Alameda. Cependant, aucun de ces plans n’a jamais porté ses fruits avant l’effondrement de FTX.

Le témoignage a également mis en lumière la relation épineuse de SBF avec Binance et ses projets d'opposer les régulateurs américains à la bourse rivale pour renforcer la présence de FTX sur le marché de la cryptographie.

Le juge Kaplan s'est prononcé sur des aspects spécifiques de l'affaire en dehors du procès principal. Il a exprimé des réserves quant à la discussion sur la réglementation inadéquate des crypto-monnaies aux États-Unis, craignant que cela ne confonde le jury.

Il a également empêché la défense de discuter de l'investissement important de 500 millions de dollars de SBF dans Anthropic. Toutefois, les discussions sur les dons caritatifs effectués à l’aide des fonds prétendument détournés ont été jugées autorisées.

Le juge Kaplan, apparemment conscient du caractère exhaustif des débats de la journée, a clôturé le procès un peu plus tôt que prévu, sentant la nécessité de prendre un nouveau départ le lendemain.

Dans d'autres nouvelles…

L'investissement Anthropic de la SBF suscite la polémique dans un procès en cours

La participation du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, dans la start-up d'IA Anthropic est sous surveillance alors que les procureurs visent à bloquer son introduction devant le tribunal, suggérant que cela pourrait impliquer une éventuelle indemnisation des victimes.

Dans le cadre du procès en cours, la demande de la défense de contre-interroger Gary Wang, co-fondateur de FTX, concernant la structuration des prêts, a été rejetée par le juge Lewis Kaplan. L’affaire continue de se dérouler, les deux parties positionnant stratégiquement leurs arguments.

SBF voulait fermer Alameda au milieu de polémiques

Un article non publié de SBF a souligné que la peur, l'incertitude et le doute (FUD) résultant de l'association d'Alameda avec FTX sont devenus écrasants, rendant son existence injustifiable.

Alors que SBF a félicité Alameda pour ses contributions significatives à l'espace des actifs numériques, notamment en soutenant des projets comme Solana et Sushiswap, il a déclaré que le FUD créé par les concurrents était trop difficile pour FTX.

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• La source: https://cryptoslate.com/sbf-trial-caroline-ellisons-second-day-of-testimony-included-thai-sex-workers-bribery-and-private-messages-with-sbf/