La onzième journée du procès Sam Bankman-Fried (SBF) a été axée sur les témoignages d'experts comptables présentés par l'accusation pour faire la lumière sur la disparition de 9 milliards de dollars de fonds de clients FTX qui ont précédé la faillite de la bourse de cryptomonnaie.
Les principaux témoins de la journée étaient le professeur Peter Easton, un expert comptable estimé de l'Université de Notre Dame, et la comptable du FBI Paige Owens, qui ont révélé les conclusions de leur analyse approfondie des comptes et des relevés bancaires de FTX et d'Alameda.
Le témoignage de Peter Easton
Le témoignage d'Easton était une analyse méticuleuse qui a révélé l'étendue du prétendu détournement des fonds des clients et des investisseurs de FTX par le fonds spéculatif sœur de la bourse, Alameda Research.
L'examen minutieux d'Easton a révélé que de janvier 2021 au 11 novembre 2022, les comptes détenus par Alameda sur FTX affichaient constamment des déficits substantiels malgré les paiements continus pour répondre à leurs obligations financières.
Easton a révélé que sur les 11.3 milliards de dollars de fonds des clients FTX censés être détenus par Alameda Research, seuls 2.3 milliards de dollars ont été trouvés sur ses comptes bancaires. Il a détaillé comment ces fonds ont été détournés à diverses fins, notamment des investissements chez SkyBridge Capital, des acquisitions immobilières, des contributions politiques et des fondations caritatives.
Une trace de fonds particulièrement révélatrice a conduit à Modulo Capital, où une somme substantielle des fonds des clients a été investie via Alameda. De plus, les actifs cryptographiques des clients FTX ont été utilisés pour rembourser une partie importante d'un prêt qu'Alameda avait reçu de Genesis Capital.
Le professeur a affirmé que 68 % des prêts tiers d'Alameda, évalués à environ 4.5 milliards de dollars, étaient financés par les fonds des clients de FTX – un mélange inquiétant de ressources.
Le témoignage a également révélé que l'acquisition de la participation de 2.2 milliards de dollars de Binance par FTX était soutenue financièrement par 1.2 milliard de dollars provenant de « clients de la bourse FTX ».
Il a également déclaré au tribunal que les parents de SBF, Joe Bankman et Barbara Fried, avaient acquis une propriété de 16.4 millions de dollars aux Bahamas, probablement en utilisant les fonds de leurs clients.
Piste de contributions politiques
Le prochain témoin à comparaître à la barre était la comptable du FBI Paige Owens, qui a donné un aperçu des importants dons politiques attribués au SBF, Nishad Singh et Ryan Salame.
Selon Owens, le compte Prime Trust d'Alameda a exécuté sept transferts – pour un montant cumulé de 47 millions de dollars – vers le compte personnel Prime Trust de SBF entre janvier 2022 et avril 2022.
L’accusation affirme qu’une partie substantielle de ces fonds a été dirigée vers divers comités d’action politique, notamment Guardians Against Pandemics, Building a Stronger Future et plusieurs PAC démocrates.
Les dons politiques de Nishad Singh, dépassant les 3 millions de dollars, provenaient des comptes bancaires d'Alameda et de FTX Digital Markets, et les destinataires comprenaient de nombreux PAC et fonds de campagne. Ryan Salame, PDG de FTX Digital Markets, a également reçu des fonds pour des dons politiques.
Déclarations publiques et censure
L'accusation a également amené Eliora Katz, ancienne directrice des relations gouvernementales et de la politique de la division américaine de FTX, à la barre pour discuter de certaines déclarations publiques de SBF.
Katz a lu les tweets et les témoignages écrits du SBF lors des audiences du Congrès tenues en 2021 et 2022.
Certaines de ces déclarations contredisaient le calendrier de son emploi dans l'entreprise, suggérant que SBF avait fait des déclarations publiques sur FTX avant son adhésion officielle en avril 2022.
Un autre témoin, Google Cory Gaddis, a également comparu brièvement à la barre mais a été censuré par le juge Kaplan en raison de son manque d'expertise. Le juge a réprimandé l'accusation et la défense pour avoir fait perdre du temps au tribunal.
La défense a exprimé ses inquiétudes quant à l'accès de SBF à Adderall et à son impact potentiel sur sa capacité à se concentrer, soulevant des questions quant à savoir s'il témoignerait. SBF recevrait une dose à libération prolongée à partir du 19 octobre.
Conclusion précoce probable
Le procès avance plus tôt que prévu, et l'accusation devrait conclure sa présentation la semaine prochaine, laissant à la défense des décisions cruciales concernant sa stratégie.
Le témoignage d'Easton a marqué un moment crucial du procès, car il est l'un des derniers témoins du gouvernement avant que les procureurs ne concluent leur dossier au cours de la troisième semaine de procédure. Des témoignages antérieurs comprenaient trois membres du cercle restreint du SBF – Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh – qui avaient tous plaidé coupables et coopéré avec le gouvernement.
Malgré les efforts de la défense pour falsifier leurs comptes, ces témoins ont brossé le tableau de Bankman-Fried qui aurait orchestré la fraude et pris des décisions à haut risque, même lorsque ses proches collaborateurs ont fait part de leurs inquiétudes.
Le procès en cours continue de captiver les observateurs car il révèle des allégations d'irrégularités financières et de contributions politiques liées à l'une des personnalités éminentes de l'industrie des cryptomonnaies. Si SBF était reconnu coupable de ces accusations, il s’exposerait à des conséquences juridiques importantes.
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