SEC : 375 personnes faisant l'objet de poursuites dans le cadre d'une répression des arnaques à l'investissement | BitPinas

• La Securities and Exchange Commission (SEC) a considérablement amplifié ses efforts contre les fautes financières, poursuivant actuellement 375 personnes dans un total de 56 affaires.
• Deux hauts responsables de Rigen Wellness Product Marketing ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour estafa syndiqué, à la suite de promesses d'investissement insoutenables qui ont entraîné des sanctions s'élevant à plus de 2 millions de ₱.
• Dans une opération conjointe avec le PNP-ACG, la SEC a réussi à cibler et à dissoudre une opération de prêt en ligne illégale, Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, entraînant l'arrestation de huit personnes impliquées.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a récemment intensifié sa campagne contre les activités de prêt non autorisées et les escroqueries à l'investissement, pour s'assurer que le public est informé et que les escrocs sont pénalisés. 

Dans un récent e-mail adressé à BitPinas, la SEC a indiqué qu'elle poursuivait actuellement 375 personnes dans 56 affaires pour violation du Code des valeurs mobilières, ainsi que trois affaires d'infractions au Code pénal révisé.

Des dirigeants de Rigen Marketing condamnés à la prison à vie

Dans un développement, le directeur général et auditeur de Rigen Wellness Product Marketing, Rico John Colorines Garcia et le roi Paul Bryan, ont récemment été condamnés à la prison à vie par la branche 2 du tribunal régional de première instance de Tagum City pour le crime d'estafa syndiqué.

Rigen Marketing, qui promettait jusqu'à 400% de retours dans les 30 jours, a été jugé insoutenable par la Cour. En conséquence, ils ont été condamnés à payer 2.01 millions ₱ de dommages-intérêts réels, 120,000 6 ₱ de dommages moraux et un intérêt supplémentaire de XNUMX% par an.

C'était en mai 2019 lorsque la SEC a émis un avis d'avertissement contre Rigen Marketing. Rigen Marketing, selon la SEC, prétendait fournir "un système concret qui permettrait aux gens ordinaires d'avoir un solide complément de revenu". Cependant, l'enquête de la Commission a révélé que l'opportunité d'investissement de Rigen Marketing était illégale au regard de la loi, car l'entreprise ne disposait pas de la licence nécessaire pour solliciter des investissements auprès du public.

La SEC intensifie sa campagne contre les prêteurs non autorisés

Dans une opération conjointe avec le Groupe de lutte contre la cybercriminalité de la police nationale des Philippines (PNP-ACG), la SEC a pu obtenir un mandat contre l'opérateur de prêt en ligne Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services à Pasig City. L'opération a abouti à l'arrestation de huit individus affiliés à Realm Shifters/FESL. Cette répression signifie la campagne de la SEC pour réglementer le paysage des prêts en ligne et garantir les opérations légales.

Nouvelles sanctions en vertu du FCPA soulignées par la SEC

La SEC a également mis en garde contre de nouvelles sanctions en vertu de la loi de la République n ° 11765, connue sous le nom de loi sur la protection des consommateurs de produits et services financiers (FCPA), en particulier pour ceux qui se livrent à des pratiques abusives de recouvrement de créances. La violation des dispositions de la FCPA pourrait entraîner une amende maximale de ₱ 2 millions, une peine d'emprisonnement de cinq ans, ou les deux.

La Commission poursuit actuellement 375 personnes dans 56 affaires d'infractions au Code de réglementation des valeurs mobilières, ainsi que trois affaires d'infractions au Code pénal révisé.

Les investisseurs et les emprunteurs sont encouragés à vérifier la légitimité des prestataires de services financiers en visitant la section « Sociétés de prêt et de financement » sur le site Web officiel de la SEC.

Cet article est publié sur BitPinas: 375 personnes faisant l'objet de poursuites dans le cadre d'une répression des arnaques à l'investissement

Avis de non-responsabilité : les articles de BitPinas et son contenu externe ne sont pas des conseils financiers. L'équipe sert à fournir des informations indépendantes et impartiales pour fournir des informations à Philippine-crypto et au-delà.

• Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
• PlatoAiStream. Intelligence des données Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
• Frapper l'avenir avec Adryenn Ashley. Accéder ici.
• Achetez et vendez des actions de sociétés PRE-IPO avec PREIPO®. Accéder ici.
• La source: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/