La SEC et la CFTC lancent une enquête sur le fonds de crypto en faillite Three Arrows Capital: rapport

Deux régulateurs américains clés enquêteraient sur le fonds spéculatif en faillite axé sur la cryptographie Three Arrows Capital (3AC).

Selon des sources anonymes rapportées par Bloomberg, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Securities and Exchange Commission (SEC) se penchent maintenant sur si le fonds "a violé les règles en trompant les investisseurs sur la solidité de son bilan et en ne s'enregistrant pas auprès des agences".

Le fonds basé à Singapour, qui a commencé à négocier activement des crypto-monnaies en 2017, était l'un des plus grands fonds cryptographiques au monde avant de déposer une procédure de mise en faillite au titre du chapitre 15 le 1er juillet, affirmant qu'il devait 3.5 milliards de dollars à ses créanciers suite à son effondrement.

Cabinet d'analyse de la blockchain Nansen estimé qu'il avait environ 10 $ milliards d'actifs sous gestion en mars 2022.

L'effondrement de 3AC a été attribué à l'exposition à Jetons Terra's luna (LUNA) et terraUSD (UST), ainsi qu'au Bitcoin Trust de Grayscale (GBTC).

Le prix des jetons de Terra s'est effondré en mai, causant des problèmes financiers non annoncés non seulement pour 3AC, mais pour d'autres acteurs majeurs de l'espace crypto, tels que les prêteurs désormais en faillite. Celsius et les voyageur. 

Ce ne sont pas seulement les régulateurs américains qui sont occupés à fouiller dans les finances de Three Arrows ; l'entreprise fait déjà l'objet d'une surveillance accrue à Singapour.

Un dépôt par l'organisme de surveillance financière du pays, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a allégué que le fonds spéculatif peut avoir omis de s'assurer que les informations qui lui ont été fournies ne sont pas fausses ou trompeuses, ne pas l'avoir informé de tout changement de mandats et d'actionnariat, ainsi qu'avoir commis une violation prolongée de ses actifs sous gestion (seuil d'actifs sous gestion).

Liquidation de Three Arrows Capital

La liquidation des actifs de Three Arrows est déjà bien engagée.

En octobre, une collection de coûteux NFTs a été transféré en possession de Teneo, la société de conseil aux entreprises menant le processus de faillite du chapitre 15, qui inclus des pièces de collections très appréciées telles que les CryptoPunks de Yuga Labs.

L'enquête est compliquée par le fait que l'emplacement physique des fondateurs de 3AC, Zhu Su et Kyle Davies, qui ont fondé le fonds en 2012 après avoir étudié ensemble à l'Université de Columbia, est actuellement inconnu.

Leur indisponibilité a forcé un juge de Singapour à délivrer des assignations via Twitter et par e-mail aux fondateurs du fonds.

Il semble que la SEC ait les mains pleines en ce qui concerne les procédures de faillite crypto ces derniers temps.