La SEC accuse 4 personnes dans un stratagème mondial de crypto Ponzi de 295 millions de dollars qui a dupé plus de 100,000 XNUMX investisseurs

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé quatre personnes pour leur rôle dans un stratagème mondial de crypto-monnaie à la Ponzi qui a dupé plus de 100,000 295 investisseurs dans le monde. Le programme a levé plus de XNUMX millions de dollars en bitcoins.

La SEC déclare que le "Trade Coin Club" est un schéma de Crypto Ponzi

Vendredi, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé des accusations contre quatre personnes pour leur rôle dans un stratagème frauduleux de crypto Ponzi.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor et Jonathan Tetreault auraient été impliqués dans le Trade Coin Club, "un système frauduleux de crypto Ponzi qui a levé plus de 82,000 295 bitcoins, évalués à 100,000 millions de dollars à l'époque, auprès de plus de XNUMX XNUMX investisseurs dans le monde, », a décrit la SEC.

Braga a créé et contrôlé le Trade Coin Club, a expliqué le régulateur, ajoutant que le programme de marketing à plusieurs niveaux promettait aux investisseurs un rendement minimum de 0.35% par jour "des activités de trading d'un prétendu bot de trading d'actifs cryptographiques". Notant que le programme a fonctionné de 2016 à 2018, la SEC a détaillé :

Braga aurait siphonné les fonds des investisseurs pour son propre bénéfice et pour payer un réseau de promoteurs mondiaux du Trade Coin Club, dont Paradise, Taylor et Tetreault.

La SEC a allégué que Braga avait personnellement reçu au moins 8,396 238 bitcoins des montants investis, Paradise avait reçu 735 bitcoins, Taylor avait reçu 158 bitcoins et Tetreault avait reçu XNUMX bitcoins.

David Hirsch, chef de la division Crypto Assets and Cyber ​​Unit de la SEC Enforcement Division, a commenté :

Nous alléguons que Braga a utilisé Trade Coin Club pour voler des centaines de millions d'investisseurs du monde entier et s'enrichir en exploitant leur intérêt à investir dans des actifs numériques.

"Pour garantir que nos marchés sont équitables et sûrs, nous continuerons d'utiliser des outils de traçage et d'analyse de la blockchain pour nous aider à poursuivre les individus qui commettent des fraudes en valeurs mobilières", a-t-il souligné.

La SEC a allégué que Braga et Paradise avaient violé les dispositions antifraude et d'enregistrement des valeurs mobilières. Paradise a en outre violé les dispositions d'enregistrement des courtiers en valeurs mobilières des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Pendant ce temps, Taylor a violé les dispositions sur les valeurs mobilières et l'enregistrement des courtiers. La plainte demande une injonction, un remboursement et des sanctions civiles.

L'organisme de réglementation des valeurs mobilières a également déposé une deuxième plainte alléguant que Tétreault avait enfreint les dispositions sur les valeurs mobilières et l'inscription des courtiers. Sans admettre ni nier les allégations, il a accepté de régler les accusations.

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