La SEC poursuit BitConnect pour plus de 2 milliards de dollars de vente de jetons, trois ans plus tard

Bitconnect, une plate-forme cryptographique qui a été mise au pilori par la communauté cryptographique après avoir prétendument escroqué les investisseurs de 2 milliards de dollars, a été poursuivie en justice par la Securities and Exchange Commission des États-Unis plus de trois ans après sa fermeture.

La SEC cible non seulement BitConnect et son fondateur Satish Kumbhani, mais également le promoteur Glenn Arcaro et sa société Future Money pour violations du Securities Exchange Act, qui oblige les entreprises vendant des produits d'investissement aux États-Unis à s'inscrire auprès de la SEC.

Plus tôt cette année, la SEC a poursuivi en justice trois promoteurs de BitConnect, qui ont reçu des jetons BCC pour avoir attiré de nouveaux investisseurs dans le programme. En août, les accusés Joshua Jeppesen, Michael Noble et Laura Mascola réglé avec la SEC pour 190 Bitcoins (d'une valeur de 9.25 millions de dollars) et 3.5 millions de dollars en espèces. Il s’agit de la première action américaine contre la direction de BitConnect.

BitConnect, lancé en 2016, prétendait être un programme de prêt basé sur la cryptographie. Les utilisateurs déposeraient du Bitcoin et recevraient un prêt de la pièce BCC native de la plateforme, tandis que son robot de trading exclusif le réinvestirait et crachait des rendements mensuels à deux chiffres. Seulement, il n'y avait pas de bot, dit la SEC. Au lieu de cela, les accusés auraient exploité un système de Ponzi, récupérant les fonds des investisseurs dans leurs propres portefeuilles cryptographiques et utilisant de l'argent frais pour rembourser les premiers investisseurs. 

Et pas seulement un peu d'argent. La plateforme a levé 325,000 2 Bitcoins, d’une valeur alors de 15 milliards de dollars (valant aujourd’hui plus de XNUMX milliards de dollars).

L'agence demande au tribunal de district américain du district sud de New York d'ordonner aux accusés de restituer tout l'argent et de payer une amende civile.

BitConnect a fermé sa plateforme de prêt en janvier 2018 après que les régulateurs des valeurs mobilières du Texas et de la Caroline du Nord ont émis des ordonnances d'interdiction et que beaucoup ont commencé à y voir une arnaque. Bien que BitConnect ait promis que le jeton perdurerait dans les échanges cryptographiques, il a annoncé qu'il transférerait tous les fonds des portefeuilles de prêt des utilisateurs vers leurs portefeuilles BCC au taux de 363.62 $ par BCC, soit une moyenne du cours de clôture sur 15 jours à ce stade.

Sans surprise, cependant, la valeur du jeton de la plate-forme en difficulté diminuait rapidement et les investisseurs voulaient encaisser le BCC dans leur portefeuille aussi vite qu'ils le recevaient. Le jour même de l'annonce, la valeur d'échange de BCC est tombée à 29 $ ; il atteignait 425 $ à peine 10 jours auparavant.

Bien que BitConnect, comme d’autres escroqueries présumées aux jetons, ait disparu de la mémoire populaire, la SEC ne l’a pas oublié. Il a intenté des actions cette année contre un certain nombre de projets de jetons et d'offres initiales de pièces de monnaie, ces dernières étant un moyen populaire pour les projets de crypto-monnaie de lever des fonds en 2017 et 2018.

Source : https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-trois-years-later