La SEC découvre un stratagème Crypto Ponzi de 300 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé 11 personnes pour leur rôle dans un prétendu stratagème crypto Ponzi qui aurait pu retirer jusqu'à 300 millions de dollars aux investisseurs.

Un système de crypto-ponzi a été arrêté

Le système de Ponzi – qui opérait sous le nom de Forsage – était en vigueur depuis plus de deux ans au moment où les accusations ont été déposées. Les fondateurs – ainsi que plusieurs personnes embauchées comme promoteurs – ont ensuite fait l’objet d’une enquête approfondie de la part des forces de l’ordre.

Lancé en janvier 2020, Forsage a expliqué via son site Web que son objectif était d'offrir aux investisseurs particuliers des opportunités de cryptographie auxquelles ils n'auraient pas accès autrement. La copie du site affirme que l'organisation cherche à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à des transactions de contrats intelligents ayant lieu sur les blockchains Ethereum, TRON et Binance. Les investisseurs pouvaient gagner de l'argent grâce au programme de parrainage de l'entreprise, permettant à ceux qu'ils tentaient de recruter de s'inscrire à de nouveaux comptes.

Comme tout stratagème de Ponzi typique, Forsage aurait utilisé les fonds de nouveaux investisseurs pour rembourser d'anciens joueurs sous prétexte qu'ils gagnaient des rendements et des bénéfices. Carolyn Welshhans – chef par intérim de l'unité des actifs cryptographiques et de la cybersécurité de la SEC – a expliqué dans une récente interview :

Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs. Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les blockchains.

Au moment de la rédaction de cet article, on pense que les participants ou les promoteurs de l’entreprise se cachent dans des pays comme la Géorgie, l’Indonésie et la Russie. Plusieurs des accusés ne se sont pas manifestés, bien que trois personnes – sans nier ni admettre leur culpabilité – ont déclaré qu'elles régleraient le problème avec la SEC et paieraient les pénalités liées aux accusations.

Les systèmes de cryptographie comme celui-ci sont devenus assez courants ces dernières années. Plus tôt aujourd'hui, Live Bitcoin Nouvelles a publié un article similaire parlant environ deux personnes basés dans le comté d'Orange, en Californie, qui ont été condamnés respectivement à deux et trois ans de prison pour leur rôle dans une escroquerie cryptographique qui a volé près de 2 millions de dollars aux investisseurs.

Pourquoi cela arrive-t-il si souvent ?

Les deux hommes ont attiré les investisseurs sous prétexte qu'en achetant leur jeton DROP, ils auraient accès à Dex, un robot de trading algorithmique spécial qui les mènerait à une grande fortune et à des rendements financiers. En vérité, Dex était loin d'être aussi rentable que le prétendaient les hommes, et la majeure partie de l'argent des investisseurs était utilisée pour effectuer des paiements soit aux deux fondateurs, soit à leurs associés.

Lorsqu’ils ont été arrêtés et inculpés, les deux coupables – selon les procureurs fédéraux – ont montré de grands remords pour leurs actes et ont accepté leur sort sans aucune résistance. Il a été allégué dans des documents judiciaires qu'ils étaient simplement enthousiastes à l'idée de faire partie de l'industrie croissante de la cryptographie et qu'ils ne considéraient pas les conséquences de leurs actions.

Mots clés: Forsage, régime de Ponzi, SEC