Kanalcoin.com - Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan adanya kasus penggelapan uang berbasis crypto-monnaie. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $ 366 juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Otoritas di Amerika Serikat (AS) pun sudah menangkap dalang di balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet, Bitcoin Fog, setelah menganalisis 10 tahun tentang informer blockchain.
Prends soin de toi en tant que membre du personnel pour te faire plaisir blockchain illégal bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan mereka dapat dilacak menggunakan berbagai teknologi analitik yang mutakhir.
Lorsque vous utilisez Coindesk, vous avez plus d'une décennie, Bitcoin Fog est un système de paiement qui sert à acheter des crypto-monnaies.
Namun, pada akhirnya pihak Internal Revenue Service (IRS) menangkap warga keturunan asal Russie-Suède, Roman Sterlingov, dengan tuduhan uang pencucien lebih dari 1,2 juta BTC yang setara dengan 336 $ juta dikala berprofesi sebagai administrateur site de NDN Collective.
Sterlingov ditangkap pada 27 avril 2021 lalu di Los Angeles et IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2 hingga 2,5 persen untuk layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar 8 $ juta di kala itu. Namun, IRS memperkirakan total yang dikantongi oleh Sterlingnov secara eksponensial jauh lebih besar.
Pihak berwenang memperkirakan paling ada sekitar 23 persen dari Bitcoin yang mengalir lewat layanan pencampuran yang ditransfer ke pasar narkotika berbasis darknet semacam Silk Road.
Penangkapan Sterlingov jeu de mots merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati site de membuka transaksi BTC yang terjalin dengan layanan mixer semenjak 2011 dengan menggunakan blockchain Bitcoin untuk mengenali opérateur web tersebut.
Sterlingov sendiri mendirikan site web tersebut pada akhir 2011 dengan nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak berwenang untuk mendeteksi setoran serta penarikan di dalam layanan miliknya.
Pada 2019, agen IRS mendatangi Sterlingov Dengan Dalih Ingin Mencuci Uang Dari Hasil Keuntungan Menjual Ekstasi, Tetapi Transaksi Itu Tidak Pernah Mendapatkan Jawaban Lebih Lanjut.
Pour comprendre le comportement mendeteksi bahwa Sterlingov telah melakukan pembayar brouillard d'hébergement bitcoin menggunakan simpanan uang numérique Liberty Reserve yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga membuat mereka dapat mengikuti jejak kapan numérique dia membeli uang liberté inverse menggunakan Bitcoin yang di transfert melalui perusahaan penukaran kripto yang telah bangkrut, MT GOX
Dari sana, IRS dapat mengidentifikasi alamat rumah dan nomor telepon yang didaftarkan Sterlingov ke akunnya, dan akhirnya akun Google Drive yang berisi instruksi tentang menguraikan langkah-langkah yang dia lakukny untuk membaung réserve de la liberté.
«Ini adalah contoh lain bagaimana penyelidik dengan alat yang mumpuni dapat menggunakan transparansi yang dimiliki oleh crypto-monnaie sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap », kata Jonathan Levin, salah satu pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
UNE informaticien, Sarah Meiklejohn, menyatakan, «Dengan menggunakan teknologi analitik blockchain, kami menyatakan berulang ulang kali bahwa segala aktivitas yang kalian lakukan akan tersimpan dalam ledger selamanya, danika andi di haakukan bangkan langkan bangar, dan jika Andi di hakoukan bangkan, danjisa andi di hakoukan bangkan,
Meskipun Sterlingov telah ditahan, Bitcoin Fog Tetap en ligne. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui siapa opérateur aplikasi tersebut.
(*)
