Les procureurs sud-coréens perquisitionnent une banque pour des transactions de change illégales liées à la cryptographie

Les procureurs sud-coréens ont mené une "perquisition et saisie" au siège de la Woori Bank pour enquêter sur les transactions de change illégales liées à la cryptographie. La Financial Intelligence Unit (FIU) de Corée du Sud enquête sur des banques commerciales pour 3.4 milliards de dollars de transactions illégales liées à la cryptographie. Do Kwon, fondateur de Terra fait également l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent en Corée du Sud et dans la juridiction américaine.

Les procureurs enquêtent sur la banque Woori pour des transactions cryptographiques illégales

Le département des enquêtes anti-corruption du bureau du procureur du district de Daegu a effectué une perquisition et une saisie au siège de la Woori Bank, rapporté médias locaux Yonhap le 22 septembre. Le bureau du procureur a également enquêté sur des employés de banque et un responsable pour des opérations de change illégales de crypto-monnaies.

Les procureurs ont précédemment arrêté trois personnes de la Woori Bank sur des allégations de création de sociétés fantômes, d'exploitation de crypto trading sans déclaration, de fausses soumissions de données financières aux banques et de 302 millions de dollars d'opérations de change illégales. Les procureurs pensent qu'un ancien directeur de succursale a été impliqué dans des opérations de change illégales liées à la cryptographie.

La cellule de renseignement financier (FIU) et le service de surveillance financière de la Corée du Sud enquêtent sur le blanchiment d'argent cryptographique par l'intermédiaire des banques entre mai 2021 et juin 2022. Les régulateurs ont découvert plus de 3.4 milliards de dollars de transactions de change illégales liées à la cryptographie à la Woori Bank et à la Shinhan Bank.

Les procureurs ont également enquêté sur les échanges de crypto et les entreprises pour le crash de Terra-LUNA, ainsi que sur le blanchiment d'argent. Les fondateurs de Terra, Do Kwon et Daniel Shin, font également l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent vers des comptes offshore à Singapour par l'intermédiaire de sociétés fictives.

De plus, la Corée du Sud est devenue le premier marché de la cryptographie au cours des deux dernières années. Cependant, cela a entraîné une augmentation massive des transactions de change illégales liées à la cryptographie. Selon les données du gouvernement, 75% des opérations de change illégales dans le pays sont crypto-liés.

Les procureurs demandent l'extradition de Do Kwon

Le bureau du procureur sud-coréen enquête sur le crash de Terra-LUNA a demandé à Interpol de placer Do Kwon sur la liste rouge. Les procureurs pensent qu'il est en fuite après que la police de Singapour a confirmé que Do Kwon n'était plus dans la cité-état.

Les procureurs cherchent à extrader Do Kwon vers la Corée du Sud en relation avec mandats d'arrêt émis pour violation de la loi sur le marché des capitaux.

Pendant ce temps, Terra (LUNA) et Terra Classic (LUNC) les prix continuent de chuter après que la Corée du Sud a émis des mandats d'arrêt contre Do Kwon et cinq autres personnes.