Des douaniers sud-coréens arrêtent 16 personnes pour des violations présumées des changes

Les autorités sud-coréennes ont arrêté 16 personnes liées à des transactions de change illicites alors que les délits financiers utilisant les crypto-monnaies montent en flèche, rapportent les médias locaux.

Jusqu’à présent cette année, environ 75 % des violations de la loi sur les opérations de change du pays concernaient la cryptomonnaie. Nouvelles quotidiennes de Séoul rapporté que bon nombre de ces crimes étaient liés au « hwanchigi », la pratique consistant à effectuer des transactions illégales de fonds entre la Corée du Sud et l'étranger.  

La pratique du hwanchigi a été liée à la « prime kimchi », l’écart entre les prix des cryptomonnaies sur les bourses coréennes et celles du monde entier, qui affecte généralement le bitcoin. Le Seoul Daily News a cité cette pratique commerciale dans son rapport mardi. 

Deux personnes font l'objet de poursuites et sept d'amendes, tandis que les sept autres font l'objet d'une enquête plus approfondie, Actualité et le reportage du Seoul Daily News. L’une des personnes poursuivies, appelée « M. A», est soupçonné d'avoir créé plusieurs sociétés fantômes afin d'envoyer des fonds à l'étranger. En réalité, M. A importait de la cryptomonnaie de l’étranger et la revendait sur le marché sud-coréen à un prix plus élevé – en raison de la prime au kimchi, a expliqué M. A. ici.  

Le deuxième suspect, «M. B », a reçu 400 milliards de won (298.2 milliards de dollars) de la part de 70 personnes souhaitant acheter de la cryptomonnaie. M. B enverrait ensuite l'argent à l'étranger au fur et à mesure que le commerce d'importation se poursuivrait, par l'intermédiaire de sa propre entreprise.  

Les deux poursuites font suite à des enquêtes en cours depuis février, menées par les autorités douanières de Séoul.

À l'heure actuelle, le prix du bitcoin sur la bourse sud-coréenne Upbit est de 20,263 20,032 dollars, soit considérablement plus élevé que celui de Coinbase, sur lequel il est de XNUMX XNUMX dollars, selon données.

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