L'Espagne met fin à une escroquerie cryptographique qui a drainé plus de 110 millions de dollars des investisseurs (rapport)

Les autorités espagnoles auraient démantelé une organisation criminelle qui a orchestré une arnaque massive à la crypto-monnaie. Les malfaiteurs ont détourné plus de 100 millions d'euros (110 millions de dollars) de plus de 3,000 XNUMX personnes à travers le monde. 

La Guardia Civil a arrêté un suspect à Majorque considéré comme un membre d'un gang.

L'opération "Mandoa" est un succès

Un média local Actualités que la Guardia Civil (la plus ancienne agence chargée de l'application des lois en Espagne) a enquêté sur une unité criminelle qui aurait escroqué environ 110 millions de dollars à des milliers de personnes via des investissements dans des crypto-monnaies inexistantes. 

La police a lancé l'opération dite "Mandoa" après avoir reçu une plainte d'une personne de la province d'Alava qui prétendait avoir été escroquée dans une fraude cryptographique. 

L'enquête, qui couvrait le Pays basque et les îles Baléares, a estimé que le destinataire de ces investissements contrefaits était une entreprise basée à Palma de Majorque. Pour sa part, la société présumée a effectué des transferts séparés vers des pays hors de l'Union européenne. 

La Guardia Civil a confirmé que les membres de l'organisation ont attiré les victimes dans leur stratagème par le biais d'appels téléphoniques, d'annonces dans les journaux ou de SMS, leur promettant des rendements élevés sans risque. 

Après avoir formalisé un contrat avec des clients et reçu des fonds, les malfaiteurs leur ont donné accès à un site Web où ils pouvaient vérifier les bénéfices de leurs investissements avec de faux graphiques. Les criminels ont même demandé aux courtiers frauduleux de rester en contact avec les victimes afin qu'ils puissent les encourager à continuer à investir dans le stratagème. 

Cependant, le gang n'a pas honoré la demande des gens d'obtenir une partie de leurs bénéfices. Au lieu de cela, ils leur ont demandé de transférer plus d'argent avec des excuses telles que la clôture des bilans annuels ou le paiement des impôts.

La police n'a jusqu'à présent arrêté qu'un seul suspect à Majorque pour être un membre supposé du groupe criminel.

Les escroqueries cryptographiques pourraient causer de graves dommages

Ces fraudes ont récemment touché de nombreuses personnes, écrémant des sommes substantielles de leurs poches. Comme CryptoPotato rapporté La semaine dernière, une Écossaise appelée Jennifer s'est retrouvée avec une dette de 190,000 XNUMX $ après avoir été victime d'un stratagème de crypto-monnaie.

Elle a décidé d'investir toutes ses économies dans un projet suspect après avoir vu une fausse publicité sur Facebook mettant en vedette le journaliste et expert-conseil britannique - Martin Lewis. 

« Je n'arrive pas vraiment à croire ce qui m'est arrivé ; c'est absolument horrible. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver là où j'en suis, et l'idée de perdre cette maison, évidemment pour le bien de mes enfants, est horrible », a regretté la femme.

Un autre exemple est un résident de Hong Kong qui perdu tout son argent (900,000 XNUMX $). Elle est devenue la proie d'un criminel qui l'a contactée sur Instagram et l'a exhortée à investir dans les monnaies numériques avec la promesse de grands rendements. 

En essayant de retirer ses fonds, on lui a demandé de payer une certaine taxe. La femme a même tenté d'emprunter de l'argent à sa fille avant de se rendre compte qu'elle était devenue une proie.