Un Suédois, qui a plaidé coupable d'avoir fraudé des milliers de victimes de plus de 16 millions de dollars, a été condamné à 15 ans de prison par un tribunal américain. Il a été reconnu coupable de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
Roger Nils-Jonas Karlsson était arrêté à Koh Chang, une île au large de la Thaïlande, mi-2019 sous mandat d'Interpol puis remise aux autorités américaines.
Selon la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Karlsson et sa société, Eastern Metal Securities (EMS), ont fraudé plus de 3,500 46 victimes dans XNUMX pays.
Buste d'un autre schéma trop beau pour être vrai
Il a incité les victimes à acheter des actions du stratagème frauduleux avec des promesses de rendements astronomiques. Il a faussement prétendu qu'il vendait des produits d'investissement en or qui, selon l'estimation de cet auteur, offriraient un rendement de 450 fois. Si cela ne se produisait pas, a déclaré Karlsson, il restituerait au moins 97 % des fonds investis.
Articles suggérés
La Fintech suisse s'apprête à changer le paysage des services financiers isolésAller à l'article >>
Il a collecté la plupart des fonds des victimes en Bitcoins, mais au lieu d'investir, les a transférés sur ses comptes bancaires personnels. Il a utilisé les dépôts pour acheter des maisons chères, un cheval de course et un centre de villégiature en Thaïlande.
Créé fin 2012 et dissous après 7 ans, le stratagème de Karlsson a fraudé des centaines de personnes sourdes et malentendantes qui ont investi leurs fonds de retraite dans son escroquerie cryptographique d'un million de dollars. Pour continuer à frauder les investisseurs, il a même rebaptisé son stratagème, proposé des mises à jour et de faux relevés de compte, convainquant les investisseurs de la sécurité de leurs actifs.
Le tribunal lui a maintenant ordonné de confisquer le complexe thaïlandais et plusieurs autres propriétés, ainsi qu'un jugement pécuniaire de 16.2 millions de dollars.
« Les États-Unis demandent réparation au nom des victimes de Karlsson. Une ordonnance de dédommagement devrait être rendue par le tribunal dans les 90 jours », indique l'avis du ministère de la Justice.
- "
- 7
- Compte
- article
- Outils
- auto
- Banque
- Change
- des charges
- commission
- Société
- continuer
- d'exportation
- Court Intérieur
- Crypto
- Arnaque cryptographique
- Garde
- département de la Justice
- DID
- est
- échange
- la traduction de documents financiers
- FinTech
- fraude
- fonds
- Or
- HTTPS
- Des centaines
- sueñortiendo
- un investissement
- Investisseurs
- prison
- Justice
- man
- Métal
- million
- de l'argent
- Blanchiment d'argent
- de commander
- Autre
- Personnes
- prison
- Produits
- achat
- Retours
- Sécurité
- Arnaque
- SEC
- titres
- Securities and Exchange Commission
- set
- Partages
- États
- Thaïlande
- Uni
- États-Unis
- Actualités
- WHO
- fil
- dans les
- années