Le fondateur de Terra Do Kwon a plus de problèmes alors que les procureurs coréens découvrent une autre société Shell liée à lui

Les procureurs de Corée du Sud ont découvert une société écran nommée Flexi que Do Kwon aurait utilisée pour blanchir des fonds de Terra.

Les enquêteurs et les procureurs de Corée du Sud se rapprochent de la construction d'un boîtier étanche contre le Do Kwon de Terra en relation avec le crash de l'écosystème Terra dans lequel des milliers de Sud-Coréens ont perdu de l'argent.

Dans un développement récent Cela ne manquera pas d'alimenter davantage la résilience des enquêteurs et des tribunaux, les procureurs ont découvert une société écran qui a été utilisée pour siphonner des fonds de Terra vers des comptes appartenant à Do Kwon. Jusqu'à présent, tout le monde pensait que TFL était la seule société contrôlée par Do Kwon. TFL a cessé ses activités en Corée du Sud en avril 2022.

Shell Company toujours en Corée du Sud

Une société nommée Flexi Corporation est toujours en Corée du Sud et semble avoir été utilisée pour blanchir l'argent de Terra. Fait intéressant, la société n'existe que sous forme de document, ce qui lui donne toutes les caractéristiques d'une société écran. Encore plus intéressante est la révélation que ce supposé "document" a reçu de l'argent gagné par Terra grâce aux ventes de jetons de gré à gré. Flexi Corporation a été utilisée pour convertir les jetons en espèces. La société exploite également des comptes créés au nom de sociétés suspectes.

Cette découverte est faite alors même que les autorités sud-coréennes enquêtent toujours sur le Crash de Terra incident pour déterminer s'il y a eu des actes répréhensibles de la part de Do Kwon, de sa société TFL et de ses associés. Avec de telles découvertes, il est difficile d'imaginer Do Kwon s'en sortir.

L'ancien développeur de Terra prend la parole

Suite à la découverte de la société écran, les procureurs surveillent désormais le flux de fonds vers la société, peut-être dans l'espoir d'obtenir davantage de preuves pour renforcer le dossier contre Do Kwon. L'acheminement de fonds vers Flexi Corporation via des ventes de gré à gré, et il s'agit d'une société écran, équivaut à du blanchiment d'argent.

Selon un ancien Développeur Terra qui a ouvert, Flexi Corporation était une cause majeure de préoccupation pour les autorités fiscales coréennes lors d'une enquête liée à la fiscalité il y a quelque temps. Do Kwon et TFL sont également tenus de payer environ 80 millions de dollars d'amendes aux autorités fiscales en raison d'évasion fiscale.

- Publicité -