Tether a gelé 435 millions de dollars américains pour le DOJ, le FBI et les services secrets américains

Republié par Platon

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Le plus grand émetteur de stablecoins au monde a gelé 326 portefeuilles contenant 435 millions de dollars de Tether (USDT) pour les autorités américaines, a souligné l'entreprise dans un lettre le 15 décembre. Les avoirs ont été gelés pour aider les autorités chargées de l'application des lois, notamment le ministère américain de la Justice (DOJ), le Federal Bureau of Investigation (FBI) et les services secrets.

La lettre, adressée à la sénatrice Cynthia M. Lummis et au membre du Congrès J. French Hill, faisait suite à une autre lettre aux politiciens le 16 novembre. Les deux lettres ont été envoyées en réponse à la lettre de Lummis et Hill au procureur général Merrick Garland le 26 octobre, qui exposait leurs préoccupations concernant l'utilisation de pièces stables pour des activités illicites, telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Rendre les deux lettres publiques, Paolo Ardoino, PDG de Tether noté que l’entreprise vise à devenir un « partenaire de classe mondiale » des États-Unis pour « étendre l’hégémonie du dollar à l’échelle mondiale ».

L'engagement de Tether à prévenir l'utilisation illicite de l'USDT

Dans sa dernière lettre, Tether a souligné qu'il avait mis en œuvre une « politique de gel des portefeuilles » le 1er décembre pour aider les forces de l'ordre à lutter contre l'utilisation illicite des pièces stables. Qualifiant cela d'« étape historique », Tether a déclaré que la politique « simple mais efficace » implique le gel de tous les portefeuilles répertoriés sur la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Tether a noté :

"En étendant nos contrôles de sanctions au marché secondaire, nous créons un précédent dans l'industrie, en dirigeant avec prévoyance et vigilance."

Tether a ajouté qu'il avait récemment intégré les services secrets sur sa plate-forme et qu'il travaillait actuellement à intégrer le FBI. L’émetteur de stablecoin a également aidé le DOJ à « contrecarrer les mauvais acteurs et à aider les victimes à se rétablir ».

Dans sa lettre de 4 pages de novembre, Tether avait énuméré tous ses efforts en cours pour empêcher l'utilisation de l'USDT à des fins néfastes. Cela impliquait d'avoir un programme « solide » de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) qui est comparable à ceux trouvés dans les « institutions financières sophistiquées », selon la lettre.

Le programme KYC/AML de Tether a également subi un examen Title 31 mené par l'Internal Revenue Service (IRS) au nom du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Tether est enregistré en tant qu'entreprise de services monétaires auprès du FinCEN.

Tether a déclaré qu'il travaillait avec des services tiers tels que Chainalysis et WorldCheck pour effectuer une diligence raisonnable et une vérification des antécédents des clients potentiels. Elle utilise également ces services pour effectuer des vérifications continues des actualités et des informations sur les clients existants afin de garantir des informations à jour, selon la lettre.

Tether a souligné que ses milliers de clients comprennent principalement des personnes accréditées, des sociétés commerciales et des institutions. En raison de son nombre limité de clients, comparé aux millions de clients gérés par certains échanges cryptographiques, Tether effectue une « diligence raisonnable beaucoup plus approfondie » sur tous ses clients.

De plus, l'émetteur de stablecoin travaille avec Chainalysis pour obtenir une analyse indépendante complète des transactions USDT sur les principales blockchains, ainsi que pour explorer davantage de capacités de surveillance en temps réel.

En outre, Tether a déclaré utiliser l’outil Reactor de Chainalysis, qui est utilisé par plusieurs agences gouvernementales, pour surveiller les transactions et identifier les activités à haut risque ou suspectes. Par exemple, les transactions impliquant des mélangeurs ou des portefeuilles sanctionnés sont signalées comme à haut risque.

Coopération étendue avec les agences mondiales d’application de la loi

Selon la lettre de novembre, Tether a travaillé avec 19 juridictions dans le monde et a contribué aux enquêtes en cours, offrant dans certains cas de manière proactive des informations aux forces de l'ordre.

Tether a gelé 800 millions USDT dans des adresses de marché secondaire qui étaient principalement associées à des piratages et des vols, selon la lettre. La société a déclaré avoir aidé le DOJ avec 68 demandes différentes en gelant 188 portefeuilles contenant 70 millions USDT.

Tether a collaboré avec l’agence israélienne de financement du terrorisme, la NBCTF, pour identifier et geler les portefeuilles associés au Hamas et à d’autres organisations terroristes. Tether a déclaré que sa relation avec le NBCTF avait commencé avant l'attaque d'octobre et qu'il continuerait à travailler avec l'agence pour empêcher l'utilisation illicite de l'USDT.