Binance fait face à un autre revers réglementaire. Cette fois, la Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a déposé une plainte pénale contre l'échange de crypto-monnaie pour avoir offert illégalement des services dans le pays.
"Suite à des conseils et à une inspection plus approfondie de la SEC, il a été constaté que Binance a fourni des services de plate-forme pour la négociation ou l'échange d'actifs numériques via son site Web en faisant correspondre les ordres ou en organisant les contreparties ou en fournissant le système ou en facilitant la conclusion d'un accord ou en faisant correspondre l'ordre pour les personnes qui souhaitent échanger ou échanger des actifs numériques », a déclaré vendredi l'annonce officielle de la SEC.
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Le régulateur a précisé qu'il avait émis une lettre d'avertissement contre Binance le 5 avril, mais l'échange n'a fourni aucune réponse.
La plainte pénale contre le géant de l'échange de crypto a été déposée auprès de la Division de la répression des crimes économiques de la police royale thaïlandaise (ECD), qui décidera de la poursuite de l'enquête et des poursuites judiciaires.
Thaïlande dispose d'un cadre réglementaire strict pour les échanges de devises numériques en vertu du décret d'urgence sur les actifs numériques. Ces plateformes doivent obtenir une licence pour offrir des services dans le pays.
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Le régulateur a ajouté: "Les activités susmentionnées de Binance sont susceptibles d'exploiter des activités d'actifs numériques dans la catégorie des échanges d'actifs numériques sans licence, ce qui constitue une violation ou un non-respect de l'article 26 et est passible de sanctions pénales en vertu de l'article 66 du décret d'urgence sur les entreprises d'actifs numériques.
Ces violations entraînent généralement des peines de prison de deux à cinq ans, ainsi qu'une amende de 200,000 500,000 bahts à 10,000 XNUMX bahts. Une autre amende journalière pouvant aller jusqu'à XNUMX XNUMX bahts sera imposée si l'infraction se poursuit.
"Comme vous pouvez le comprendre, nous ne commentons pas, par principe, sur des questions spécifiques liées à des régulateurs. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous adoptons une approche collaborative dans notre travail avec les régulateurs et que nous prenons nos obligations de conformité très au sérieux. Nous nous tenons activement au courant de l'évolution des politiques, des règles et des lois dans ce nouvel espace », a déclaré un porte-parole de Binance. Finances Magnates.
Les régulateurs ciblent Binance
L'avertissement du régulateur thaïlandais est intervenu quelques heures après la Chien de garde financier des îles Caïmans a déclaré avoir ouvert une enquête contre Binance. Cependant, la bourse a déclaré qu'elle n'opérait aucun type d'entreprise à partir des îles.
Pendant ce temps, les régulateurs du Royaume-Uni, du Japon, du Canada et des États-Unis ont sévi contre le principal échange de crypto-monnaie.
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