La SEC thaïlandaise poursuit 5 personnes pour des activités de wash trading

La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande poursuit cinq entités pour des activités de trading fictif sur deux échanges cryptographiques, Bitkub et Satang Corporation.

Selon une presse du 27 septembre libérer du régulateur, les procureurs ont été chargés de poursuivre Bitkub et deux personnes pour avoir créé un volume artificiel d'actifs numériques dans l'échange.

Le procès a été déposé devant un tribunal civil et les procureurs ont demandé des sanctions civiles de 24,161,292 636,000 XNUMX bahts (XNUMX XNUMX $). En outre, le régulateur souhaite que le tribunal interdise à l'accusé de négocier des actifs cryptographiques et d'être des dirigeants et des administrateurs de sociétés de cryptographie.

La SEC avait précédemment proposé que les deux personnes, Anurak Chuachai et Sakon Srakawee, ne devraient pas échanger des actifs cryptographiques ou leurs dérivés pendant six mois ou être administrateurs ou dirigeants d'une société d'actifs numériques pendant 12 mois.

Mais les contrevenants n'ont pas obtempéré, d'où les poursuites. La SEC a ajouté M. Sakon à la responsabilité en tant que codébiteur et souhaite que l'interdiction des deux individus soit dans toute la mesure de la loi.

En août, la SEC thaïlandaise amende Le directeur de la technologie de Bitkub, Samret Wajanasathian, 8.5 millions de bahts (235,000 XNUMX $) pour délit d'initié. Ça aussi amende l'échange en mai pour non-respect des réglementations locales lors de l'inscription de son jeton natif, KUB.

Le wash trading est une tactique illégale de manipulation du marché qui déforme la demande d'actifs numériques.

Thai SEC cible deux autres entités

Deux autres entités, LLC Fair Expo et M. Mikalai Zahorski, ont également été poursuivi pour des infractions similaires à l'échange Satang Pro.

Le régulateur souhaite que le tribunal impose une amende de 12,080,646 315,000 XNUMX bahts (XNUMX XNUMX $) ainsi que des conditions d'interdiction de commerce.

La SEC recourt à l'action civile après que les contrevenants ont refusé de se conformer à la peine qui leur a été infligée deux mois plus tôt.

La SEC thaïlandaise resserre l'étau sur la crypto

La SEC thaïlandaise a increased sa fonction de surveillance sur l'espace crypto à la lumière de la récente implosion du marché. Le régulateur accusé Zipmex et son PDG Eklarp Yimwilai de ne pas avoir pleinement répondu à sa demande d'informations sur la manière dont l'entreprise gérait ses actifs.

Pendant ce temps, le régulateur financier interdit les sociétés de cryptographie d'offrir des services de jalonnement et de prêt pour protéger les commerçants du risque associé au marché.