Le côté obscur du marché NFT

Au fur et à mesure que de nouveaux cas d'utilisation passionnants pour les NFT ont émergé, leur potentiel d'abus a également augmenté, révélé un rapport récent de Réduction de la chaîne.

La société de recherche et d'analyse de la blockchain a enquêté sur deux formes d'activités illicites sur le marché NFT - le commerce de lavage et le blanchiment d'argent - révélant des statistiques inquiétantes.

Les commerçants de lavage ont réalisé collectivement 8.9 millions de dollars de bénéfices

Le commerce fictif implique des ventes fictives dans lesquelles le vendeur est des deux côtés de la transaction - une pratique destinée à tromper le marché, c'est-à-dire les acheteurs potentiels, en lui faisant croire qu'il existe une forte demande pour l'actif - en gonflant son prix.

Les commerçants de lavage NFT rendent leurs objets de collection numériques plus précieux en les vendant à de nouveaux portefeuilles, qu'ils financent eux-mêmes.

Comme l'a souligné Chainalysis, la plupart des plateformes de trading NFT permettent aux utilisateurs de trader en connectant simplement leur portefeuille, sans identification supplémentaire nécessaire, ce qui facilite grandement cette forme d'abus.

Le rapport a plongé dans les ventes de NFT à des adresses autofinancées et a découvert que certains vendeurs de NFT avaient exécuté des centaines de transactions fictives.

Le commerce de lavage NFT peut être suivi en analysant les ventes de NFT à des adresses qui ont été autofinancées, c'est-à-dire financées par l'adresse de vente ou par l'adresse qui a financé l'adresse de vente. 

À l'aide de l'analyse de la blockchain, Chainalysis a identifié 262 utilisateurs qui ont vendu un NFT à un portefeuille autofinancé plus de 25 fois. Leurs bénéfices globaux ont ensuite été calculés en soustrayant le montant qu'ils ont dépensé en frais d'essence du montant qu'ils ont gagné en vendant des NFT.

"La plupart des commerçants de lavage NFT n'ont pas été rentables, mais les commerçants de lavage NFT qui ont réussi ont tellement profité que, dans l'ensemble, ce groupe de 262 a énormément profité dans l'ensemble", lit-on dans le rapport.

L'analyse appliquée n'a capturé que les transactions effectuées dans Ethereum et Wrapped Ethereum, a souligné Chainalysis, ajoutant que l'évaluation du commerce de lavage pourrait être considérée comme conservatrice.

Les 110 commerçants de lavage rentables ont collectivement amassé près de 8.9 millions de dollars de bénéfices, banalisant les 416,984 152 $ de pertes subies par les XNUMX commerçants de lavage non rentables.

« Pire encore, ces 8.9 millions de dollars proviennent très probablement de ventes à des acheteurs sans méfiance qui pensent que le NFT qu'ils achètent a augmenté en valeur, vendu d'un collectionneur distinct à un autre », conclut le rapport.

Les données et l'analyse de la blockchain facilitent l'identification de ce type d'abus et, comme l'a souligné Chanalysis, "les marchés peuvent envisager des interdictions ou d'autres sanctions pour les pires contrevenants".

Les NFT sont de plus en plus utilisés pour le blanchiment d'argent

Bien qu'il ne soit pas aussi important que le wash trading, l'utilisation des NFT pour le blanchiment d'argent est en augmentation, révèle la deuxième partie du rapport.

Les données montrent que les fonds illicites sont de plus en plus impliqués dans les achats NFT, la valeur envoyée aux marchés NFT par des adresses signalées augmentant considérablement au troisième trimestre 2021, dépassant le million de dollars.

La valeur a encore augmenté au quatrième trimestre, atteignant près de 1.4 million de dollars.

Au cours des deux trimestres, la plus grande partie de cette activité provenait d'adresses associées à des escroqueries envoyant des fonds aux marchés NFT pour effectuer des achats.

Les deux trimestres ont également vu des quantités importantes de fonds volés envoyés sur les places de marché.

Pendant ce temps, les adresses à risque de sanctions sont devenues de plus en plus impliquées au quatrième trimestre - une bosse directement liée à l'échange de crypto-monnaie P4P Chatex, qui a été inculpé et sanctionné pour implication dans des opérations de ransomware.

Bien qu'en hausse, cette activité représente toujours "une goutte d'eau dans l'océan" - par rapport aux 8.6 milliards de dollars de blanchiment d'argent basé sur la crypto-monnaie Chainalysis suivi dès 2021.

"Néanmoins, le blanchiment d'argent, et en particulier les transferts d'entreprises de crypto-monnaie sanctionnées, représente un risque important pour renforcer la confiance dans les NFT et devrait être surveillé de plus près par les marchés, les régulateurs et les forces de l'ordre", conclut le rapport.

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• Source : https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/