Le FBI avertit les commerçants de crypto de plusieurs fausses applications

Le nombre élevé de fausses applications de trading de crypto a retenu l'attention des Bureau fédéral d'enquête (FBI). L'organisation émet maintenant des avertissements aux commerçants disant qu'ils doivent faire preuve de diligence raisonnable avant d'utiliser une plate-forme ou une application d'investissement cryptographique afin qu'ils ne soient pas victimes d'escroqueries potentielles.

Le FBI remarque beaucoup de fausses applications cryptographiques

Le FBI affirme que depuis le début de 2022, près de 30 personnes distinctes ont perdu près de 4 millions de dollars après avoir été dupées en plaçant des actifs cryptographiques dans de fausses applications de portefeuille. Le FBI a également déclaré que bon nombre de ces applications se présentaient comme des plates-formes financières légitimes, bien que chaque fois que les gens essayaient de retirer leur argent de leurs comptes, il y avait souvent plusieurs barricades en place qui les empêchaient de le faire.

Dans un communiqué, le FBI a expliqué :

Lorsque 13 des 28 victimes ont tenté de retirer des fonds de l'application, elles ont reçu un e-mail indiquant qu'elles devaient payer des impôts sur leurs investissements avant d'effectuer des retraits.

L'une des raisons pour lesquelles l'espace crypto a été tellement soumis à des activités illicites au fil des ans est qu'il n'est en grande partie pas réglementé. Alors que certains échanges s'engagent dans des protocoles de connaissance de votre client (KYC) pour s'assurer que leurs clients sont bien ceux qu'ils prétendent être, toutes les entreprises ne vont pas vérifier les antécédents des utilisateurs, ce qui signifie que n'importe qui pourrait être victime d'une activité frauduleuse s'il ne fait pas attention.

L'agence poursuit en discutant d'autres scénarios illicites, dont l'un a vu plus de 5 millions de dollars volés à quatre commerçants distincts utilisant l'application YiBit. Après avoir investi leurs fonds, ils ont été informés qu'ils devaient payer des impôts sur leurs investissements. Malgré cela, ils ont toujours été empêchés d'accéder à leur argent.

En outre, une victime a perdu près d'un million de dollars de Supayos alias Supay, une application qui utilisait le nom d'un bureau de change australien comme moyen d'apparaître réel aux clients. Le client a été informé que 1 900,000 $ était le minimum requis pour s'impliquer et commencer à investir. Lorsque le client a dit « non », l'entreprise a répliqué en menaçant de geler ses avoirs s'il n'effectuait pas le paiement nécessaire.

Le crime cryptographique n'est pas énorme, mais il est significatif

La société d'analyse de la blockchain Chainalysis affirme que les tendances de la criminalité cryptographique pour 2022 montrent qu'en termes de valeur, l'activité de monnaie numérique malveillante est à son plus haut niveau, mais qu'elle ne représente toujours qu'une très petite partie de l'activité globale dans l'espace.

En février dernier, le FBI a annoncé il avait établi une nouvelle division entièrement consacrée à mettre fin à la fraude monétaire numérique. Connue sous le nom de Virtual Asset Exploitation Unit, la division est dirigée par Eun Young Choi, un ancien avocat américain adjoint à Manhattan qui a finalement aidé à prononcer une peine de 12 ans de prison à un citoyen russe qui a participé à une campagne de piratage ciblant plusieurs sociétés financières. institutions dont JPMorgan Chase.

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