Les tenants et les aboutissants de la preuve de réserves PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.

Les tenants et les aboutissants de la preuve de réserves

Horodatage: 21 novembre 2022, 7 h 04

Temps de lecture: 7 minutes

L'implosion stupéfiante de FTX, l'une des grandes ligues de l'industrie, a créé un tremblement qui s'est répercuté la semaine dernière. La crise du marché est si profonde que les prix des monnaies numériques ont chuté, l'impact étant ressenti par les plus grandes crypto-monnaies du monde, telles que Bitcoin et Ethereum. 

Avec les investisseurs en crypto pris au dépourvu par la situation, quelles directions prennent les Echanges centralisés

Les plates-formes d'échange de crypto sont utilisées pour acheter et vendre des cryptos. Les échanges centralisés sont des entités privées qui facilitent le trading de crypto pour les utilisateurs mais ont la garde de leurs fonds. Les échanges centralisés réalisent des bénéfices grâce aux frais de transaction que l'utilisateur paie pour le trading sur la plateforme.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>les échanges centralisés cherchent-ils à regagner la confiance du public ? 

Cela nous fait savoir pourquoi Echanges centralisés

Les plates-formes d'échange de crypto sont utilisées pour acheter et vendre des cryptos. Les échanges centralisés sont des entités privées qui facilitent le trading de crypto pour les utilisateurs mais ont la garde de leurs fonds. Les échanges centralisés réalisent des bénéfices grâce aux frais de transaction que l'utilisateur paie pour le trading sur la plateforme.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>les échanges centralisés s'engagent sur la preuve de réserve. Étant donné que Preuve de réserves

De nombreux échanges cryptographiques centralisés divulguent une preuve de réserve après le crash de FTX afin de rester transparents pour les communautés. La preuve des réserves permet aux utilisateurs de consulter les soldes détenus par un échange centralisé de crypto-monnaie. Les réserves sont auditées par des auditeurs tiers ou les entreprises elles-mêmes pour vérifier que leurs créances sur les soldes des utilisateurs (passifs) sont authentiques.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>la preuve des réserves augmente la transparence des échanges cryptographiques en montrant que leurs avoirs correspondent aux passif, est-ce que cela les rend dignes de confiance ?

Cet article commente les points de vue sur la preuve de réserve et à quel point c'est une bonne solution pour regagner la confiance en Echanges centralisés

Les plates-formes d'échange de crypto sont utilisées pour acheter et vendre des cryptos. Les échanges centralisés sont des entités privées qui facilitent le trading de crypto pour les utilisateurs mais ont la garde de leurs fonds. Les échanges centralisés réalisent des bénéfices grâce aux frais de transaction que l'utilisateur paie pour le trading sur la plateforme.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>échanges centralisés. 

Introduction à la preuve des réserves

Un fournisseur de services de garde détenant les fonds des clients en crypto propose un programme de preuve de réserve. Grâce à cela, les échanges cryptographiques montrent que le dépôt sur les réserves correspond au passif. 

Il convainc les utilisateurs que les avoirs en dépôt de la bourse sont suffisants pour prouver leur solvabilité aux clients. 

La preuve de réserve donne les soldes de tous les avoirs crypto répertoriés dans la plate-forme, et les utilisateurs peuvent également vérifier collectivement leurs soldes. 

En le déduisant par une équation simple,

Preuve de réserves

De nombreux échanges cryptographiques centralisés divulguent une preuve de réserve après le crash de FTX afin de rester transparents pour les communautés. La preuve des réserves permet aux utilisateurs de consulter les soldes détenus par un échange centralisé de crypto-monnaie. Les réserves sont auditées par des auditeurs tiers ou les entreprises elles-mêmes pour vérifier que leurs créances sur les soldes des utilisateurs (passifs) sont authentiques.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Preuve de réserves + Preuve de responsabilité = Preuve de solvabilité

Ref: Preuve de réserves – Nic Carter

Entrer dans les détails…

Plusieurs échanges cryptographiques s'engagent à rester transparents en établissant leur Preuve de réserves

De nombreux échanges cryptographiques centralisés divulguent une preuve de réserve après le crash de FTX afin de rester transparents pour les communautés. La preuve des réserves permet aux utilisateurs de consulter les soldes détenus par un échange centralisé de crypto-monnaie. Les réserves sont auditées par des auditeurs tiers ou les entreprises elles-mêmes pour vérifier que leurs créances sur les soldes des utilisateurs (passifs) sont authentiques.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>preuve de réserves. Alors qu'en réalité, quelle est l'image d'ensemble de celui-ci?

L'échange de crypto-monnaie utilise une preuve de réserve comme moyen de prouver que son échange dispose de suffisamment de liquidités pour initier les retraits des clients. De plus, les clients peuvent parallèlement surveiller leurs fonds se trouvant dans l'échange. 

Mais comment cela est-il mis en œuvre ? Il s'agit d'utiliser le Arbre de Merkle

L'arbre de Merkle est également connu sous le nom d'arbre de hachage, qui utilise le hachage pour maintenir l'intégrité des données dans la blockchain. Pour chaque entrée donnée, il existe une sortie unique qui est donnée sous forme de hachage. En utilisant ce hachage, d'énormes quantités de données peuvent être facilement identifiées.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Arbre de Merkle, qui produit une structure de données efficace. Les clients peuvent pointer vers leurs fonds dans ce Arbre de Merkle

L'arbre de Merkle est également connu sous le nom d'arbre de hachage, qui utilise le hachage pour maintenir l'intégrité des données dans la blockchain. Pour chaque entrée donnée, il existe une sortie unique qui est donnée sous forme de hachage. En utilisant ce hachage, d'énormes quantités de données peuvent être facilement identifiées.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Arbre Merkle en donnant le hachage respectif.

Cela signifie-t-il que le client peut être complètement assuré de ses fonds dans l'échange ? Que se passe-t-il si la bourse emprunte des fonds pour montrer la responsabilité de ses dettes ?

Cela souligne l'importance d'embaucher un auditeur tiers pour attester que les avoirs en chaîne ou hors chaîne correspondent à l'argent que l'échange prétend détenir. Une vérification par un tiers vérificateur des passifs et des soldes rend la preuve de la réserve fiable dans une certaine mesure. 

Plus d'informations sur les audits de preuve de réserve dans le prochain passage. 

Flux de travail des audits de preuve de réserve

Les échanges peuvent cacher certains passifs pour les faire correspondre aux avoirs de réserve et se présenter comme fidèles aux utilisateurs. 

C'est pourquoi il faut un auditeur tiers pour faire la vérification de la réalité sur ceux-ci en évaluant entièrement la plate-forme. 

Le processus d'audit est le suivant :

  • Lors d'un audit, la société soumet des enregistrements de tous les avoirs des réserves et des dépôts des utilisateurs. 
  • L'auditeur vérifie que les avoirs en chaîne et hors chaîne sont égaux aux créances de la réserve totale de l'entreprise 
  • L'auditeur vérifie les soldes des utilisateurs en les hachant avec leur identifiant unique et valide l'adresse en transférant des montants aléatoires sur les comptes.
  • Un cryptographique Arbre de Merkle
    L'arbre de Merkle est également connu sous le nom d'arbre de hachage, qui utilise le hachage pour maintenir l'intégrité des données dans la blockchain. Pour chaque entrée donnée, il existe une sortie unique qui est donnée sous forme de hachage. En utilisant ce hachage, d'énormes quantités de données peuvent être facilement identifiées.

    ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>L'arbre Merkle est l'intégration de la structure des données. Les hachages sont agrégés au Arbre de Merkle

    L'arbre de Merkle est également connu sous le nom d'arbre de hachage, qui utilise le hachage pour maintenir l'intégrité des données dans la blockchain. Pour chaque entrée donnée, il existe une sortie unique qui est donnée sous forme de hachage. En utilisant ce hachage, d'énormes quantités de données peuvent être facilement identifiées.

    ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Arbre Merkle, qui crée une racine Merkle. 

  • L'exactitude des soldes de l'utilisateur peut être contre-interrogée en indiquant le hachage spécifique de l'utilisateur dans le Arbre de Merkle
    L'arbre de Merkle est également connu sous le nom d'arbre de hachage, qui utilise le hachage pour maintenir l'intégrité des données dans la blockchain. Pour chaque entrée donnée, il existe une sortie unique qui est donnée sous forme de hachage. En utilisant ce hachage, d'énormes quantités de données peuvent être facilement identifiées.

    ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Arbre Merkle. 

  • Et enfin, si tous les soldes avec les adresses associées du Arbre de Merkle
    L'arbre de Merkle est également connu sous le nom d'arbre de hachage, qui utilise le hachage pour maintenir l'intégrité des données dans la blockchain. Pour chaque entrée donnée, il existe une sortie unique qui est donnée sous forme de hachage. En utilisant ce hachage, d'énormes quantités de données peuvent être facilement identifiées.

    ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>L'arbre Merkle correspond aux revendications du dépositaire, l'auditeur vérifie la plateforme. 

Les tenants et les aboutissants de la preuve de réserves

Les préoccupations sous-jacentes Sur la preuve des audits de réserve

Les bourses peuvent tricher en masquant certains passifs. Ainsi, les individus peuvent vérifier collectivement leurs soldes en vérifiant leur position de hachage dans le Arbre de Merkle

L'arbre de Merkle est également connu sous le nom d'arbre de hachage, qui utilise le hachage pour maintenir l'intégrité des données dans la blockchain. Pour chaque entrée donnée, il existe une sortie unique qui est donnée sous forme de hachage. En utilisant ce hachage, d'énormes quantités de données peuvent être facilement identifiées.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Arbre Merkle. De cette façon, ils peuvent s'assurer que les réserves de l'entreprise sont suffisantes pour soutenir leurs fonds.

Prouver le contrôle des avoirs en chaîne est délicat car les échanges peuvent se forger en empruntant des fonds à court terme. De plus, les réserves de change affichées sur le tableau de bord Nansan.ai sont soumises à un moment précis dans le temps et ne sont pas basées sur le temps réel.

Et si les auditeurs se prononçaient en faveur de la réserve, cela pourrait donner une fausse impression de sécurité. Cela amène l'utilisateur qui fait confiance aux audits pour vérifier le solde de la réserve à une question.

Ce sont là quelques-unes des autres préoccupations liées à la confiance totale dans la preuve de réserve divulguée par la société. 

Les CEX révèlent leur preuve de réserve - d'où tout a commencé ?

FTX Downfall déclenchant les CEX à divulguer Preuve de réserves

De nombreux échanges cryptographiques centralisés divulguent une preuve de réserve après le crash de FTX afin de rester transparents pour les communautés. La preuve des réserves permet aux utilisateurs de consulter les soldes détenus par un échange centralisé de crypto-monnaie. Les réserves sont auditées par des auditeurs tiers ou les entreprises elles-mêmes pour vérifier que leurs créances sur les soldes des utilisateurs (passifs) sont authentiques.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Preuve de réserves pour une meilleure transparence.

Abordons l'histoire de FTX - la raison de toute cette rage !

Chronologie des événements dans l'effondrement de FTX

2017 - Sam Bankman-Fried (SBF) a fondé Alameda Research, une société de négoce de crypto-monnaie. 

2019 - Sam Bankman-Fried a fondé FTX, un échange de crypto-monnaie qui émet son propre jeton FTT. FTX est le quatrième plus grand échange de crypto-monnaie.

2021 - SBF a promu les traders de la recherche Alameda au rang de co-PDG et s'est concentré sur la plate-forme FTX.

Jusqu'à la publication du rapport CoinDesk le 2 novembre 2022, on pensait que FTX se portait très bien. Jetons un coup d'œil à la série d'événements qui a suivi. 

2 novembre 22 : Rapport CoinDesk sur le bilan troublé d'Alameda qui a cédé aux spéculations car il a révélé l'énorme dépendance d'Alameda à l'égard du jeton FTT de l'échange FTX.

6 novembre 22 : Changpeng Zhao (CZ), PDG de Binance, a tweeté sur son projet de vendre les jetons FTT détenus par Binance, faisant référence à l'article de CoinDesk sur les fonds flous de FTX et d'Alameda. 

Pendant ce temps, la suspicion d'un manque de liquidité pour soutenir les transactions des utilisateurs sur FTX a commencé à croître après le tweet CZ, et les utilisateurs ont commencé à retirer des fonds. SBF a publié un tweet le même jour indiquant que la plateforme avait enregistré des retraits de 5 milliards de dollars le 6 novembre. 

8 novembre 22 : Les PDG de Binance et FTX ont conclu un accord en signant une lettre d'intention non contraignante pour acheter l'échange FTX défaillant et apaiser la panique du marché. 

FTX a interrompu les retraits des clients non fiduciaires. SBF tweete sur les problèmes de liquidité FTX avec des excuses. 

9 novembre 22 : Cela dit, il a terminé sa "diligence raisonnable d'entreprise", Binance a retiré le projet d'acquérir l'échange FTX.

11 novembre 22 : FTX a déposé une demande de mise en faillite volontaire en vertu du chapitre 11 pour FTX, FTX.US et Alameda.

11 novembre 22 : Dans la soirée du vendredi 11 novembre, les portefeuilles FTX et FTX.US ont été vidés de plus de 600 millions de dollars dans un piratage apparent. FTX a fait circuler un message sur Telegram indiquant que les applications FTX sont des logiciels malveillants et a demandé aux utilisateurs d'arrêter toute interaction avec la plate-forme.

Réponse des échanges centralisés à la suite du crash de FTX

Suite à l'implosion de FTX, le PDG de Binance, CZ, a proposé de publier Merle-tree Preuve de réserves

De nombreux échanges cryptographiques centralisés divulguent une preuve de réserve après le crash de FTX afin de rester transparents pour les communautés. La preuve des réserves permet aux utilisateurs de consulter les soldes détenus par un échange centralisé de crypto-monnaie. Les réserves sont auditées par des auditeurs tiers ou les entreprises elles-mêmes pour vérifier que leurs créances sur les soldes des utilisateurs (passifs) sont authentiques.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>preuve des réserves des échanges cryptographiques pour freiner la panique généralisée qui règne autour de l'industrie. 

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Les tenants et les aboutissants de la preuve de réserves

Les principaux échanges comme Kraken et Gate.io ont publié une preuve de réserve assistée par un auditeur associée à Arbre de Merkle

L'arbre de Merkle est également connu sous le nom d'arbre de hachage, qui utilise le hachage pour maintenir l'intégrité des données dans la blockchain. Pour chaque entrée donnée, il existe une sortie unique qui est donnée sous forme de hachage. En utilisant ce hachage, d'énormes quantités de données peuvent être facilement identifiées.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Arbre Merkle pour la validation de l'utilisateur.  

Alors que d'autres, comme Coinfloor et HBTC, fournissent une preuve de réserve auto-évaluée avec le Arbre de Merkle

L'arbre de Merkle est également connu sous le nom d'arbre de hachage, qui utilise le hachage pour maintenir l'intégrité des données dans la blockchain. Pour chaque entrée donnée, il existe une sortie unique qui est donnée sous forme de hachage. En utilisant ce hachage, d'énormes quantités de données peuvent être facilement identifiées.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Approche de l'arbre Merkle permettant aux utilisateurs de vérifier leur solde.

Plusieurs autres échanges cryptographiques, dont Huobi, Poloneix et Crypto.com, ont également annoncé s'engager à publier leurs réserves au public. 

Le premier échange de crypto-monnaie au monde - Binance ouvre la voie à une plus grande transparence !

Suite à l'engagement de Binance en matière de transparence, il a divulgué ses adresses de portefeuille froid et les avoirs des cryptos répertoriés sur la plate-forme.

Les réserves de Binance contiennent 475,000 4.8 BTC, 17.6 millions d'éther, 601 milliards d'USDT, 58 millions d'USDC, 21.7 millions de BNB et XNUMX milliards de son stablecoin natif, le BUSD.

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Les tenants et les aboutissants de la preuve de réserves

De plus, CZ a tweeté à propos de la création Arbre de Merkle

L'arbre de Merkle est également connu sous le nom d'arbre de hachage, qui utilise le hachage pour maintenir l'intégrité des données dans la blockchain. Pour chaque entrée donnée, il existe une sortie unique qui est donnée sous forme de hachage. En utilisant ce hachage, d'énormes quantités de données peuvent être facilement identifiées.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle Tree preuve de fonds à partager avec la communauté dans les semaines à venir. 

Réfléchir à la réserve de l'entreprise – un soupir de soulagement! 

S'il est clair que produire une preuve de réserve n'est pas à la hauteur de la transparence qu'offre la décentralisation, c'est toujours mieux que rien pour les raisons suivantes.

  • S'assure que les échanges sont vigilants envers les fonds des déposants quant à la solvabilité. Les clients peuvent être convaincus de leurs fonds en réserve, ce qui assure la continuité de leur projet avec l'échange. 
  • Cela fonctionne comme une mesure d'autorégulation forte. Ainsi, les échanges exposent régulièrement les avoirs de réserve au public, favorisant la transparence sur les règles jouées par l'échange.
  • Les attestations de routine PoR rendent pratiquement impossible la dissimulation des réserves fractionnaires.

Audit PoR pour une transparence et une fiabilité améliorées

En guise de conclusion, Arbre de Merkle

L'arbre de Merkle est également connu sous le nom d'arbre de hachage, qui utilise le hachage pour maintenir l'intégrité des données dans la blockchain. Pour chaque entrée donnée, il existe une sortie unique qui est donnée sous forme de hachage. En utilisant ce hachage, d'énormes quantités de données peuvent être facilement identifiées.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Arbre Merkle La preuve de réserve peut être une amélioration mais pas une solution complète. C'est un bon vérificateur pour les clients d'avoir des informations sur leurs fonds sans un contrôle total sur eux. 

Et pour faciliter l'accès, QuillAudits propose dans "Web3 suggest" de rassembler les communautés pour acquérir des informations collectives sur les preuves de réserves documentées par les échanges. 

https://web3suggest.xyz/

Pour en savoir plus sur les audits PoR, nos experts en sécurité chez QuillAudits sont à portée de clic : https://t.me/quillaudits_official

FAQ

Qu'est-ce que l'attestation PoR ?

La preuve de réserve donne les soldes de tous les avoirs crypto répertoriés dans la plate-forme, et les utilisateurs peuvent également vérifier collectivement leurs soldes. Des auditeurs tiers effectuent l'attestation PoR pour un examen périodique des soldes des réserves.

Qu'entend-on par avoirs de réserve?

Actifs à fort profil de liquidité, tels que Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et stablecoins tels que Binance (BUSD), dai (DAI) et USD Coin (USDC). 

L'audit est-il indispensable pour vérifier les réserves d'une entreprise ?

Les attestations de tiers affirment la transparence des réserves de l'entreprise bien mieux que les autocertifications. Dans le même temps, il est également important que le dépositaire fournisse des hachages cryptographiques aux utilisateurs pour vérifier leurs soldes dans les réserves.

Le PoR retrouvera-t-il la confiance dans les échanges centralisés ? 

S'il est clair que produire des preuves de réserve n'est pas à la hauteur de la transparence qu'offre la décentralisation, c'est toujours mieux que rien. Lisez l'article pour en savoir plus à ce sujet.

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