La SEC est incapable de localiser le fondateur de BitConnect - Satish Kumbhani

La SEC est incapable de localiser le fondateur de la plate-forme BitConnect, Satish Kumbhani, qui est poursuivi pour avoir levé des fonds et escroqué des investisseurs sur 2 milliards de dollars, alors lisons plus loin dans le dernier article d'aujourd'hui. nouvelles crypto.

Le fondateur de Bitconnect est poursuivi pour avoir fraudé des investisseurs de 2 milliards de dollars et lancé un système de Ponzi connu pour être la plate-forme BitConnect. Mis en examen par le US DOJ, Kumbhani reste introuvable et la SEC est incapable de localiser le fondateur. Dans un dossier déposé devant le tribunal lundi, la SEC a déclaré qu'elle ne savait pas où se trouvait Kumbhani et a noté que son dernier emplacement connu était dans son pays natal, l'Inde, mais qu'il est ensuite resté introuvable depuis que le promoteur du stratagème de Ponzi a été accusé par la SEC d'avoir fraudé des investisseurs. de 2 milliards de dollars.

La SEC a noté que le fondateur condamné s'est enfui dans un pays étranger et que l'emplacement de Kumbhani reste inconnu, et la Commission ne peut pas indiquer quand les efforts pour le localiser seront couronnés de succès. Le fondateur est accusé de fraude électronique qui exploitait une entreprise de transmission d'argent sans licence et de trois complots tels que la manipulation des prix des matières premières, le blanchiment d'argent international et la fraude électronique.

La saga BitConnect remonte à l'ère des ICO et figurait parmi les projets les plus décrits et les plus discutés à l'époque. Fondé en 2016, le projet est devenu une sensation mondiale en 2017 et a levé des milliards auprès d'investisseurs mondiaux. Le projet promettait un programme de prêt basé sur un bot commercial propriétaire et un logiciel volatil pouvant offrir 10% de revenus aux investisseurs via le jeton BCC. Le DOJ a accusé Kumbhani d'avoir géré un schéma de Ponzi où le projet a réussi à drainer 2.4 milliards de dollars des investisseurs et le jeton natif BCC a reçu un prix record de 463.31 dollars au plus fort de la frénésie sur le marché en 2017.

Le tapis du fondateur a retiré le projet en 2018 et a fait chuter le prix symbolique à près de zéro et a causé d'énormes pertes aux investisseurs. Le DOJ a accusé Kumbhani d'avoir créé un faux marché pour ses jetons afin d'attirer davantage d'investisseurs sans méfiance, le projet s'avérant être un énorme système pyramidal et ayant des créateurs utilisant les premiers fonds pour rembourser l'ancien investisseur et s'enfuyant après avoir collecté des milliards sur la base de l'ICO. engouement.

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• Source : https://www.dcforecasts.com/regulation/the-sec-is-unable-to-locate-founder-of-bitconnect-satish-kumbhani/