La SEC américaine rouvre un nouveau procès Kraken et d'anciennes blessures

• La SEC américaine a accusé Kraken d'opérer en tant que bourse, courtier, courtier et agence de compensation non enregistrée.
• Le premier procès Kraken a eu lieu vers le troisième trimestre 3, lorsque l'organisme de réglementation a intenté une action en justice alléguant que Kraken avait facilité l'achat et la vente de titres d'actifs cryptographiques non enregistrés.
• Les échanges Kraken ont attiré l'attention du département du Trésor américain, soupçonné d'autoriser les utilisateurs iraniens à utiliser les services du site en violation des sanctions fédérales.

Les lois sur la cryptographie ont fait l’objet d’un débat houleux depuis que Bitcoin s’est avéré plus précieux que nous le pensions initialement. Malheureusement, réaliser un tel exploit s’est avéré être tout un défi. Dès le début, Sakamoto a créé le concept de crypto-monnaie pour renoncer en général à des années de contrôle centralisé. Des années plus tard, sa technologie a marqué le début de l’une des révolutions technologiques les plus importantes connues aujourd’hui, le Web3. 

Depuis, les développeurs tentent de trouver des moyens d’intégrer la technologie dans notre vie quotidienne. Malheureusement, les lois sur la cryptographie sont nécessaires pour protéger les citoyens contre les fraudeurs et fournir un moyen permettant à une économie de prospérer. Après le fiasco de FTX, il est devenu clair que les vagues lois sur la cryptographie ne pouvaient pas suivre la nature évolutive de la cryptomonnaie. Ainsi, la SEC américaine a lancé une chasse à l'homme pour fermer et signaler toute opération d'organisation basée sur la cryptographie entre les failles des lois établies sur la cryptographie.

Récemment, la SEC américaine a lancé une autre action en justice contre Kraken, rouvrant ainsi un débat juridique que beaucoup pensaient résolu. L'échange crypto Kraken a été très offensé par la nouvelle allégation et a clairement déclaré qu'il était prêt à se défendre contre les « mesures de protection » d'un organisme de réglementation « oppressif ».

Réouverture d'un autre procès Kraken

Avec les rideaux FTX fermés et l’influence de Binance éliminée, la SEC américaine a de nouveau tourné son attention vers Kraken. L’ancien troisième plus grand échange de cryptographie a fait profil bas pendant des mois pour se remettre de son précédent procès Kraken. Malheureusement, sa paix a été de courte durée car la SEC américaine a accusé Kraken d'opérer en tant que bourse, courtier, négociant et agence de compensation non enregistrée. En outre, l'organisme de réglementation affirme que Kraken a mélangé les fonds des clients et des entreprises pour fonctionner au cours des derniers mois.

Beaucoup voient ce procès Kraken comme une façade permettant à la SEC de planter ses griffes sur le marché de la cryptographie. Le 20 novembre, un rapport officiel a été publié indiquant que Kraken avait créé un risque important en mélangeant jusqu'à 33 milliards de dollars de fonds de clients avec les actifs de son entreprise. Le rapport disait : «De même, Kraken a parfois détenu pour plus de 5 milliards de dollars de liquidités de ses clients, et mélange également une partie des liquidités de ses clients avec une partie des siennes. Kraken a parfois payé ses dépenses opérationnelles directement à partir des comptes bancaires contenant les liquidités des clients."

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Ce nouveau procès Kraken fait écho à la tendance récente, obligeant la plupart des titans de la cryptographie à fuir le marché américain. Selon l'organisme de réglementation, Kraken propose plusieurs titres non enregistrés comme le jeton Algorand (ALGO), le MATIC de Polygon et NEAR. En représailles aux va-et-vient constants, la SEC a déposé une requête visant à interdire définitivement à Kraken de fonctionner en tant que bourse non enregistrée et à restituer les investissements mal gagnés.

En réponse au nouveau procès Kraken, l'ancienne troisième plus grande bourse de cryptographie a déclaré : « Nous ne sommes pas d'accord avec la plainte de la SEC contre Kraken, restons fermes sur le fait que nous ne cotons pas de titres et prévoyons de défendre vigoureusement notre position. La SEC a défié à plusieurs reprises les échanges cryptographiques de venir s’enregistrer sans qu’une seule loi ne soutienne leur position et qu’il n’y ait pas de voie claire vers l’enregistrement. Et malgré l’opposition des législateurs, la SEC continue d’engager des poursuites judiciaires contre ces échanges cryptographiques.

Il ajouta, "Depuis des années, nous plaidons en faveur d’une réglementation efficace du marché américain qui tienne compte des risques et des avantages uniques que les cryptomonnaies présentent pour tous les individus. Nous pensons que l'action du Congrès est la voie la plus appropriée pour résoudre le manque de clarté de la réglementation aux États-Unis. Il est décevant de voir la SEC continuer sur la voie d'une réglementation par l'application de la loi, qui nuit aux consommateurs américains, freine l'innovation et nuit à la compétitivité américaine à l'échelle mondiale."

Quelle est l’histoire derrière le procès Kraken ?

Initialement, les organismes de réglementation ont créé plusieurs lois sur la cryptographie pour déterminer les critères et les licences qu'un échange cryptographique doit respecter. Ces lois ont généralement empêché le chaos d’éclater pendant des décennies, mais l’utilisation croissante des actifs numériques a préoccupé la plupart des organismes de réglementation. En général, Bitcoin et autres altcoins n’avaient pas de méthode standard pour bénéficier directement à l’économie. 

Sa forte volatilité accompagne les vagues lois sur la cryptographie, ce qui en fait un actif peu fiable. Cependant, une fois que les Stablecoins et les CBDC sont entrés en scène, la dynamique du pouvoir dans le secteur financier a changé. Depuis stablecoins et CBDC avoir un sentiment de stabilité au milieu des actifs numériques. Cela a posé de nouveaux défis pour établir des lois sur la cryptographie, et son utilisation progressive a menacé la plupart des monnaies fiduciaires.

 Pour éviter un suicide économique, la plupart des organismes de réglementation ont interdit l’utilisation des actifs numériques, tandis que certains ont tenté de mettre en place un cadre réglementaire équilibré. Un bon exemple est Singapour, un pays modèle dans la communauté web3 pour ses cadres juridiques équilibrés autour des actifs numériques.

Malheureusement, toutes les régions ne disposent pas de lois aussi favorables. Alors que les bourses centralisées dominent le secteur, certains organismes de réglementation se sont inquiétés de leur forte ascension. D’autres, comme la SEC américaine, ont cherché à classer certains actifs cryptographiques comme titres afin de surveiller leurs flux entrants et sortants, évitant ainsi les problèmes de blanchiment d’argent. Cependant, toutes les bourses n’y voient pas un moyen de protection. 

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Le premier procès Kraken

Kraken, la troisième plus grande bourse de crypto-monnaie, est en désaccord avec la SEC américaine depuis 2018. Initialement, le premier procès Kraken a eu lieu vers le troisième trimestre 3, lorsque l'organisme de réglementation a intenté une action en justice alléguant que Kraken avait facilité l'achat et la vente de titres d'actifs cryptographiques non enregistrés. . Cet acte allait à l'encontre de plusieurs clauses du Securities Exchange Act de 2018.

Le procès Kraken visait à obtenir une injonction, des injonctions fondées sur la conduite et la restitution des gains mal acquis, majorés des intérêts et des pénalités. Kraken avait déjà payé un règlement de 30 millions de dollars pour un programme de jalonnement signalé par la SEC américaine. Avec le deuxième procès Kraken en un an, le troisième plus grand échange de cryptographie a tenu bon, déclenchant l'une des batailles juridiques les plus emblématiques de l'industrie du Web3.

Selon l'organisme de réglementation, le procès Kraken souligne à quel point les pratiques commerciales de la bourse, les contrôles internes déficients et la mauvaise tenue des registres présentaient de nombreux risques pour les clients. En outre, il constitue un terrain idéal pour les activités de blanchiment d’argent, attirant facilement les groupes terroristes. 

Selon leur déclaration officielle, la SEC a déclaré : «L'incapacité présumée de Kraken à enregistrer ces fonctions a privé les investisseurs de protections importantes, notamment l'inspection par la SEC, les exigences en matière de tenue de registres et les garanties contre les conflits d'intérêts, entre autres.

Qu'est-ce qui a déclenché la chute de Kraken

Le prochain affrontement houleux concernant un procès Kraken a eu lieu en juillet 2022. Les échanges Kraken ont attiré l'attention du département du Trésor américain, soupçonné d'avoir permis aux utilisateurs iraniens d'utiliser les services du site en violation des sanctions fédérales.

Selon l'enquête, le ministère de la Justice a imposé plusieurs amendes à l'échange, sans toutefois préciser le calendrier de leur exécution. Le PDG Marco Santori a répondu : «Kraken a mis en place des mesures de conformité solides et continue de développer son équipe de conformité pour suivre la croissance de son activité. Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels.

Malheureusement, après le crash du FTX, la SEC américaine a redoublé d’efforts après avoir réalisé la véritable force des échanges centralisés. Presque immédiatement, les organismes de réglementation ont rouvert les précédents procès Kraken et ont cherché à garantir que l'organisation respectait leur décision.

Le 9th de février, 2023, la SEC américaine a déclaré que Kraken n'avait pas réussi à enregistrer l'offre et le bien de son crypto-staking-as-a-service. À l’époque, l’industrie de la cryptographie était à genoux et sa crédibilité s’effondrait instantanément. Kraken avait pris des mesures drastiques pour assurer la continuité de ses activités, et avec le dernier ajout à son procès, il n'avait d'autre choix que de s'y conformer. En violation des lois en vigueur sur la cryptographie, Kraken a dû payer une amende de 30 millions de dollars, des intérêts avant jugement et des sanctions civiles.

Emballage en place

Avec l’élimination de Binance, l’ensemble du secteur de la cryptographie est confronté à des temps difficiles. Beaucoup pensent que la nature décentralisée de ces bourses menace directement la position financière des États-Unis. La SEC américaine a exhorté de nombreuses bourses à venir s'enregistrer. Pourtant, ce faisant, cela sape en fin de compte le concept central du Web3 : initialement, les organismes de réglementation ont conçu des lois sur le cryptage pour empêcher les escrocs et les pirates informatiques d’exploiter les clients.

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Cependant, cette tendance s’est transformée en une quête de contrôle. Sakamoto s'est caché parce qu'il savait que l'innovation qu'il apportait remettrait directement en question les systèmes mondiaux. Ses idéaux, sa vision et ses projets sont sous le feu des systèmes centralisés. Kraken fait face à un grave obstacle ; il pourrait mettre un terme définitif à sa longue carrière s’il n’est pas réglé. Si tel est le cas, cela signifie-t-il que les systèmes centralisés ont rejeté la liberté que les actifs numériques offrent au monde ?

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• La source: https://web3africa.news/2023/11/28/news/kraken-lawsuit-reopened-us-sec/