Le fondateur de Thodex Crypto Exchange arrêté en Europe

Faruk Fatih Ozer - le fondateur présumé de l'échange de crypto-monnaie turc Thodex - a été arrêté dans la nation européenne d'Albanie et est maintenant sur le point d'être renvoyé en Turquie où il sera jugé pour s'être enfui avec tous les actifs numériques investis par les clients de son entreprise.

Le fondateur de Thodex retourne en Turquie

La criminalité cryptographique impliquant des échanges est devenue un gros problème ces dernières années étant donné à quel point l'espace de la monnaie numérique n'est vraiment pas réglementé. De nombreux échanges ont été victimes d'acteurs illicites inconnus, deux des plus grands exemples étant Mt. Gox ainsi que Cocher au Japon.

Mt. Gox s'est produit en février 2014. Plus de 400 millions de dollars de fonds en monnaie numérique ont pratiquement disparu du jour au lendemain, et à ce jour, très peu de cet argent a été récupéré ou rendu aux utilisateurs qui ont perdu leurs fonds. Coincheck a eu lieu près de quatre ans plus tard en 2018. Cette fois, plus d'un demi-milliard de dollars de fonds cryptographiques variés ont été pris, portant ainsi les pertes des deux sociétés à plus d'un milliard de dollars.

Coincheck était considéré comme un tel embarras que les régulateurs financiers japonais ont ressenti une pression pour s'impliquer dans l'activité de cryptographie peu de temps après.

Ozer est accusé d'avoir volé jusqu'à 2 milliards de dollars en fonds cryptographiques assortis à ses investisseurs. Il a été arrêté à Vlora, en Albanie, après avoir été prétendument placé sur une liste de personnes recherchées en avril 2021. Le ministre turc de l'Intérieur Suleyman Soylu a expliqué dans une interview :

Des procédures d'extradition vers la Turquie ont été engagées.

Thodex a été lancé dans la ville d'Istanbul et, par conséquent, s'est engagé dans des méthodes plutôt «agressives» (comme le disent les médias) pour attirer les investisseurs. Il promettait toutes sortes de retours et de récompenses lourds et luxueux (y compris des voitures de sport) à ceux qui cherchaient à investir le plus d'argent.

Cependant, alors que les choses ne semblaient peut-être que légèrement décalées au début, elles ont pris une tournure encore plus laide en avril de l'année dernière lorsque la bourse a suspendu tous les retraits. Cela faisait suite à une déclaration de la société selon laquelle il lui fallait jusqu'à cinq jours pour faire face à un "événement non spécifié". La société est rapidement devenue sombre après, laissant tous les investisseurs avec des cœurs brisés, des ego meurtris et des poches vides.

Thodex s'est engagé dans plusieurs tactiques promotionnelles étranges, notamment en vendant des unités Dogecoin pour environ un quart de leurs prix enregistrés.

Allégations sans fondement ?

Ozer - qui a été arrêté alors qu'il séjournait dans un somptueux hôtel en Albanie - dit qu'il s'agit d'un gros malentendu et qu'il était à l'étranger simplement pour rencontrer divers investisseurs. Il qualifie les allégations portées contre lui de non fondées et déclare :

Je retournerai en Turquie dans quelques jours et coopérerai avec les autorités judiciaires pour que la vérité éclate.

Ozer n'est pas le seul à faire l'objet de poursuites pénales. Au moment d'écrire ces lignes, plus de 60 personnes qui auraient été impliquées dans l'échange ont été arrêtées.

Mots clés: Farouk Fatih Ozer, thodex, Turquie