Le fondateur turc de Crypto Exchange arrêté

Le fondateur de l'échange de crypto-monnaie turc, Thodex, Faruk Fatih Ozer, a finalement été arrêté après deux ans de cavale. Ozer a été arrêté par le département de police de l'aéroport d'Istanbul le 20 avril, après son arrivée à l'aéroport d'Istanbul en provenance de Tirana, la capitale albanaise. Le jeune homme de 27 ans fait face à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent liées à des allégations d'escroquerie à la sortie impliquant au moins 2 milliards de dollars de crypto-monnaie volée à Thodex.

La saga de la bourse Thodex a commencé le 22 avril 2021, lorsque la plateforme a brusquement interrompu les échanges et les retraits au milieu de rapports faisant état de descentes de police dans ses bureaux. Des publications locales ont émis l'hypothèse que la suspension faisait partie d'une escroquerie à la sortie impliquant Ozer, qui aurait fui la Turquie avec la crypto-monnaie volée. Interpol a ensuite publié une notice rouge pour Ozer, qui se serait enfui en Albanie.

Environ un an après l'effondrement de Thodex, Ozer a été arrêté en Albanie en août 2022 et les autorités turques ont émis un mandat d'extradition. Après plusieurs mois de procédure judiciaire, Ozer a finalement été extradé vers la Turquie pour faire face à des accusations. Le fondateur détenu devrait subir des examens de santé, puis sera emmené au département de police d'Istanbul pour interrogatoire.

À la suite de l'effondrement de Thodex, la police turque a arrêté 62 personnes pour leur implication présumée dans l'escroquerie à la sortie, y compris certains des frères et sœurs du PDG alors porté disparu. Les détenus ont été accusés de fraude, de blanchiment d'argent et d'appartenance à une organisation criminelle. Les autorités turques ont travaillé avec les agences internationales d'application de la loi pour retrouver les fonds manquants, qui se trouveraient dans divers comptes et échanges de crypto-monnaie.

La saga Thodex met en lumière les risques liés à l'investissement dans des crypto-monnaies non réglementées, en particulier dans les pays où le cadre légal et réglementaire évolue encore. L'effondrement de Thodex et l'arrestation subséquente d'Ozer ont déclenché un débat en Turquie sur la nécessité d'une surveillance et d'une réglementation accrues de l'industrie de la crypto-monnaie. Le gouvernement turc travaillerait sur un nouveau cadre réglementaire pour les crypto-monnaies, qui devrait être dévoilé plus tard cette année.

En conclusion, l'arrestation du fondateur de Thodex, Faruk Fatih Ozer, marque un développement significatif dans l'enquête en cours sur l'escroquerie présumée à la sortie impliquant l'échange turc de crypto-monnaie. Alors que la récupération des fonds volés reste une tâche difficile, l'arrestation d'Ozer envoie un message fort aux autres fraudeurs potentiels de crypto-monnaie qu'ils ne peuvent pas échapper à la justice indéfiniment.

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