- Ethan Vinh Nguyen et Andre Marcus Quiddaoen Llacuna ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l'argent
- Le duo pourrait encourir jusqu'à 20 ans de prison, selon les procureurs
Les créateurs de 20 ans à l'origine d'une prétendue escroquerie NFT de 1.1 million de dollars ont été arrêtés jeudi – quelques jours seulement avant de lancer un nouveau stratagème de fraude potentiel.
Ethan Vinh Nguyen et Andre Marcus Quiddaoen Llacuna ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l'argent. Le duo risque jusqu'à 20 ans de prison, les procureurs ont déclaré.
En janvier, Blockworks d'abord rapporté opérateurs de la collection de jetons non fongibles (NFT) appelée Givrés a canalisé les fonds du projet après que les investisseurs ont versé plus d'un million de dollars dans les objets de collection numériques de la crème glacée de dessin animé. La collection était robuste, un terme crypto-natif pour désigner le moment où les développeurs d'un projet quittent le navire après avoir siphonné les fonds des investisseurs.
Marcellus King, un collectionneur pour la première fois qui a perdu environ 3,000 XNUMX $ en éther à cause de la traction du tapis, a déclaré à Blockworks qu'il était "heureux que justice ait été rendue à ces escrocs".
"Je suis également heureux que d'autres aient été avertis dans cet espace du Far West que les autorités surveillent", a déclaré King.
"Cela contribuera à apporter plus d'honnêteté et de responsabilité au marché NFT."
Le 9 janvier, 8,888 XNUMX NFT Frostie ont été saisis sur les créateurs du marché OpenSea peu de temps après la fermeture de Discord et Twitter. Les fondateurs du projet ont collecté des fonds volés et sont partis après avoir fait des promesses de primes telles que "le jalonnement [et] les fonctions d'élevage", ainsi que "[devenir] éligible aux récompenses des détenteurs", selon le site Web d'origine, qui a depuis été supprimé.
Les contrôleurs de l'adresse du portefeuille du développeur ont transféré la plupart des fonds initialement volés, selon Données Etherscan.
Par une plainte pénale, Nguyen a avoué et s'est excusé auprès d'un modérateur du serveur Discord de la communauté de Frostie – en envoyant au mod de l'éther "pour [leurs] problèmes".
« Je sais que c'est choquant, mais ce projet touche à sa fin. Je n'ai jamais eu l'intention de poursuivre le projet et je n'ai aucun plan pour l'avenir », indique le message. « Je veux que vous sachiez que je m'en soucie. Je t'apprécie, même si tu ne m'apprécies pas.
Les défendeurs avaient également des plans pour une collecte NFT de suivi, selon la plainte, après avoir détourné des fonds de leur premier projet.
Le projet, baptisé "Embers", devait être lancé le 26 mars, deux jours après l'arrestation du duo. Le projet a été estimé à environ 1.5 million de dollars de ventes.
Ashley, titulaire de Frosties NFT, a déclaré à Blockworks que l'arrestation "était une surprise", mais qu'elle "avait toujours entendu des rumeurs sur [le projet] faisant l'objet d'une enquête".
"Nous espérons que cette affaire criminelle créera un précédent pour quiconque entre dans l'espace NFT et cherche à arnaquer une communauté innocente", a déclaré Ashley, qui n'a pas révélé son nom de famille.
"C'est la première grande répression dans le monde NFT, donc les escrocs devraient en prendre note."
Les tirages de tapis représentent environ 37% de toutes les escroqueries à la crypto-monnaie – qui ont rapporté au total 2.8 milliards de dollars l'année dernière, selon une société de recherche sur la blockchain Chainalyse.
"La tendance du marché et la demande d'investissements NFT ont non seulement attiré l'attention des vrais artistes, mais aussi des escrocs", a déclaré Ricky Patel, un agent spécial pour Homeland Security Investigations, dans un communiqué. déclaration. "[Les deux gauches] investisseurs avec les poches vides et aucun investissement légitime."
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