Deux personnes arrêtées en Estonie pour fraude cryptographique de 575 millions de dollars

Le ministère américain de la Justice a arrêté deux citoyens estoniens à Tallinn, en Estonie, pour leur prétendu stratagème à plusieurs niveaux basé sur des sociétés écrans utilisées pour blanchir les produits de la fraude. L'acte d'accusation en 18 chefs totaux $ 575 millions.

Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux âgés de 37 ans, ont mis en place des contrats de location d'équipement factices pour un service de minage de crypto appelé HashFlare et ont conduit les victimes à investir dans une fausse banque de crypto appelée Polybius Bank qui ne versait pas les dividendes des clients. Des centaines de milliers de personnes ont été victimes de ces stratagèmes, selon des documents judiciaires.

HashFlare a été actif entre 2015 et 2019 et aurait généré des revenus d'une valeur 550 millions de dollars. L'équipement minier a apparemment extrait du bitcoin à moins de 1% de la puissance de calcul qu'il prétendait avoir. Polybius a été créé en 2017 et a levé 25 millions de dollars, qui ont été envoyés sur d'autres comptes bancaires et portefeuilles cryptographiques appartenant aux accusés.

"Ils ont essayé de cacher leurs gains mal acquis dans des propriétés estoniennes, des voitures de luxe, des comptes bancaires et des portefeuilles de monnaie virtuelle dans le monde entier", a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice. "Les autorités américaines et estoniennes s'efforcent de saisir et de retenir ces avoirs et de tirer profit de ces crimes." 

Le programme de blanchiment d'argent impliquait 75 propriétés, six véhicules de luxe et des milliers de machines d'extraction de crypto-monnaie, selon le communiqué.

Turõgin et Potapenko ont été arrêtés le 20 novembre et accusés de « complot en vue de commettre une fraude électronique, 16 chefs de fraude électronique et un chef de complot en vue de commettre le blanchiment d'argent », selon le ministère de la Justice. 

Le FBI enquête actuellement sur l'affaire. Si le duo est reconnu coupable, il risque une peine de 20 ans de prison. Ce sera à un juge du tribunal de district fédéral de statuer. 

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