Deux nouveaux cas de fraude cryptographique se sont produits

Deux nouveaux cas de fraude cryptographique sont dans les livres.

La fraude crypto devient trop importante

Le premier impliquait deux mauvais acteurs. L'un est Randall V. Rule, 71 ans, de Reno, Nevada. Son partenaire dans le crime était Gregory C. Nysewander, 64 ans, d'Irmo, Caroline du Sud. Tous deux ont été accusés de complot de blanchiment d'argent, de blanchiment d'argent et de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire. La paire a cherché à cacher des fonds collectés illégalement via des portails cryptographiques.

Le bureau du procureur américain a déclaré dans un communiqué :

Les accusés et leurs co-conspirateurs ont fait de fausses déclarations et dissimulé des faits matériels pour éviter de découvrir la nature frauduleuse des dépôts, virements et virements, par exemple en donnant des instructions aux co-conspirateurs et aux victimes pour qu'ils qualifient les virements de "remboursements de prêts" et " La publicité.'

La deuxième cas de fraude cryptographique implique une seule partie. Celui-ci était un homme de l'Ohio nommé Rathnakishore Giri, qui, contrairement au couple initial, est assez jeune à seulement 27 ans. Il a été accusé d'avoir fraudé des investisseurs dans une escroquerie cryptographique qui a fait perdre aux clients plus de 10 millions de dollars au total. Selon le ministère de la Justice (DOJ), Giri a des antécédents de fraude à l'investissement, et ce n'était probablement qu'un stratagème de plus à ses yeux.

Il est allégué que Giri a promis à tous ses investisseurs des rendements spécifiques, bien qu'il n'ait aucun moyen de garantir quoi que ce soit. Il s'est également présenté «frauduleusement» comme un expert en cryptographie, affirmant qu'il savait tout ce qu'il y avait à savoir sur les monnaies numériques et qu'il pouvait s'engager dans des transactions réussies à tous les niveaux.

Les documents judiciaires indiquent :

Comme le savait l'accusé Giri, il avait l'habitude de ne pas tenir de telles promesses aux investisseurs. Entre autres choses, le défendeur Giri a omis à plusieurs reprises de rembourser les principaux investissements des investisseurs, n'ayant pris aucune mesure pour protéger ce principal.

Il était également capable d'attirer les gens en se vantant de son propre style de vie luxueux et de sa richesse personnelle. Cela a surpris beaucoup de gens et leur a fait comprendre qu'il y avait du vrai dans ses paroles, les incitant à monter à bord. On pense qu'il a conduit plusieurs véhicules de luxe, dont une Tesla, deux Lamborghini et une Audi R8.

Les documents affirment en outre :

Au lieu d'utiliser tous les fonds des investisseurs pour les investissements en crypto-monnaie comme promis, le défendeur Giri a détourné certains fonds des investisseurs à d'autres fins telles que le paiement de ses propres dépenses personnelles ou le remboursement du principal ou des intérêts sur des investissements antérieurs d'une manière compatible avec un stratagème de Ponzi.

Une peine de prison potentiellement longue

Outre les véhicules, Giri portait également des montres qui valaient des centaines de milliers de dollars. Il a volé sur des jets privés et a loué des maisons de luxe. Il a été accusé de cinq chefs d'accusation de fil fraude.

S'il est reconnu coupable, il pourrait passer les 100 prochaines années en prison étant donné que chaque chef d'accusation est passible d'une peine maximale de 20 ans derrière les barreaux.

Mots clés: conspiration, fraude crypto, Randall V. Règle