Deux escrocs NFT ont été arrêtés aux États-Unis dans le cadre d'une escroquerie de 1.1 million de dollars impliquant l'ETH, comme nous le lisons plus loin dans notre dernières nouvelles d'Ethereum dès aujourd’hui.
Le DOJ américain a annoncé que les deux hommes étaient accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent dans le cadre d'un stratagème de plusieurs millions de dollars et d'escroquer les clients de NFT annoncés comme des frosties. Les deux escrocs NFT, Ethan Nguyen et Andre Llacuna, ont été accusés d'avoir menti sur les avantages promis aux acheteurs de NFT et sur les produits cryptographiques provenant des comptes Frosties et via plusieurs transactions.
Les véritables identités ont été révélées après une enquête dans les enregistrements des transactions stockées sur la blockchain Ethereum et une analyse des transferts associés vers Coinbase comptes. Selon la plainte pénale déposée par les tribunaux, un total de 8,888 1.1 jetons Froesties d'une valeur allant jusqu'à 48 million de dollars ont été vendus 0.04 minutes après le lancement de la vente publique. Chaque NFT est passé de 130 ETH à XNUMX $.
La plainte soulignait que trois heures après la vente et le produit de la vente Frosties NFT avaient été transférés vers des adresses de portefeuille Frosty. Ensuite, ils ont été transférés vers une adresse de portefeuille crypto distincte et jusqu'à 356.56, l'ETH a été envoyé à l'adresse du portefeuille frauduleux qui a ensuite été identifiée par les enquêteurs. Comme l'indique le communiqué de presse du DOJ, Llacuna et Nguyen n'ont pas offert plus d'avantages que ceux annoncés aux acheteurs de NFT et ont transféré la crypto vers des portefeuilles sous leur contrôle.
Les enquêteurs de l'IRS-CI ont comparé les adresses IP des fraudeurs utilisées pour promouvoir Frosties sur Discord avec leurs comptes correspondants sur Coinbase. Les exigences KYC imposées par la bourse américaine aux clients ont permis aux forces de l'ordre de déterminer l'identité des titulaires de comptes. Les enquêteurs ont retracé les activités liées aux adresses des portefeuilles frauduleux et identifié les transferts effectués entre les comptes Coinbase et le portefeuille frauduleux connecté aux fonds Frosties.
Avant que les escrocs ne soient arrêtés à Los Angeles, ils se préparaient à lancer une nouvelle arnaque NFT de suivi baptisée Embers. Il était censé être opérationnel d'ici le 26 mars 2022 et générer des revenus pouvant atteindre 1.5 million de dollars en actifs numériques. Les escrocs inculpés sont considérés comme des indicateurs du renforcement de la loi américaine qui renforce les ressources et les outils ciblant les tirages de NFT Rug.
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