Les États-Unis détruisent un opérateur illégal de guichets automatiques Bitcoin

Répartition TL; DR

• Le ministère de la Justice de Californie a fait éclater un opérateur Bitcoin illégal
• Comment Mohammed gère ses opérations commerciales illégales

La Californie Le ministère de la Justice a fait éclater Kais Mohammad, qui exploitait des guichets automatiques Bitcoin illégaux, entre autres crimes, et l'a ensuite condamné à deux ans de prison.

Mohammed a également plaidé coupable de blanchiment de 15 à 25 millions de dollars en Bitcoin et en espèces.

Entre novembre 2014 et décembre 2019, il exploitait « Herocoin » et utilisait le surnom de « Superman29 » pour faire la publicité de son entreprise en ligne, incitant les clients à acheter et à acheter. vendre Bitcoin pour des transactions en espèces allant jusqu'à 25,000 XNUMX $.

En dehors d’Herocoin, Mohammed possédait également des guichets automatiques et des kiosques Bitcoin illégaux où il vend et achète du Bitcoin sans les procédures d’identification requises.

On ne sait pas à quel point ces machines étaient différentes d’un guichet automatique cryptographique standard. Il a également permis aux clients d'effectuer plusieurs transactions consécutives pouvant atteindre 3,000 XNUMX $ chacune.

Même s’il savait que certains de ses clients exploitaient des entreprises illégales, il les a aidés à blanchir les produits de la criminalité. Il savait avant tout que ce qu’il traitait était le produit du dark web.

Anneau illégal de guichets automatiques Bitcoin : comment Mohammed contourne le système

Le porte-parole du procureur américain, Ciaran McEvoy, révélé que le condamné était un banquier et savait probablement qu'il était tenu d'enregistrer son activité auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain.

Au lieu de cela, elle note qu'il utilise ses connaissances pour éviter la conformité et le profit en rendant son entreprise efficace, non contrôlée et presque anonyme.

McEvoy a déclaré que Mohammed devrait être conscient que son activité relevait de la réglementation anti-blanchiment d'argent, y compris la nécessité de déposer des rapports sur les transactions en devises, de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des clients et de déposer des rapports d'activités suspectes pour toute transaction supérieure à 2,000 XNUMX $ qu'il connaissait ou avait des raisons de soupçonner. étaient impliqués dans des activités criminelles.

Il a choisi de garder le silence sur toutes ces activités, ce qui lui vaut désormais la prison.

À un moment donné, Mohammed a enregistré son entreprise auprès des régulateurs, mais ne s'est pas conformé aux réglementations jusqu'à sa condamnation.

Source : https://www.cryptopolitan.com/u-s-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/