Le ministère américain de la Justice saisit un BTC d'une valeur de plus de 3.36 milliards de dollars

Le lundi 7 novembre 2022, le ministère de la Justice des États-Unis révélé qu'ils avaient saisi 50,676 3.36 Bitcoins (BTC) dissimulés dans divers appareils au domicile de James Zhong à Gainesville, en Géorgie. Au moment de l'annonce, le BTC valait XNUMX milliards de dollars américains.

Étonnamment, cette saisie remonte à un crime commis par l'accusé il y a plus de dix ans, lorsqu'en 2012, Zhong a réussi à voler 51,680 XNUMX BTC du tristement célèbre site Web Silk Road grâce à une série de transactions complexes qu'il espérait être dissimulées par le biais du toile sombre. 

Accusé de fraude électronique selon l'avocat américain Damian Williams, son arrestation montre qu'on ne peut jamais supposer qu'on s'en est tiré avec un crime, peu importe combien de temps il s'est écoulé depuis qu'il a été commis et ou contre qui il a été perpétré.

Encore plus intéressant est le fait que l'attaque de Zhong avait été menée en septembre 2012, lorsque BTC était d'une valeur d'environ 10 USD. Cela signifie que le montant qu'il a volé aurait valu 516,803.25 2021 USD à l'époque, ce qui reste une somme d'argent décente. Mais il y était assis depuis près d'une décennie par crainte que les transactions ne lui soient retracées, jusqu'à ce qu'elles le fassent en XNUMX.

Comment Zhong a volé le BTC

Au départ, Zhong avait volé des quantités relativement faibles de BTC lors de petites transactions rapides et les avait envoyées à plusieurs portefeuilles différents. Il avait ensuite regroupé les montants dans deux portefeuilles. Cela représentait plus de 50,000 XNUMX BTC. 

À ce jour, Zhong, aujourd'hui âgé de 32 ans, a plaidé coupable à l'un des chefs d'accusation, ce qui pourrait lui valoir une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.

Considérations intéressantes

Outre le fait qu'il s'agit de la deuxième plus grande saisie monétaire jamais effectuée par le ministère américain de la justice, un autre aspect important de tout cela est que les législations et réglementations américaines concernant crypto-monnaie sont au mieux désordonnés et peu clairs. 

De plus, la plupart des États n'ont vraiment commencé à catégoriser les crypto-monnaies et à leur attribuer des lois que l'année dernière. De plus, ce n'est qu'en septembre de cette année que le Trésor américain a finalement publié des directives concernant les actifs cryptographiques, qui peuvent être consultées ici.

Cela signifie que même si le gouvernement américain ne s'est peut-être intéressé au BTC qu'en 2012 en ce qui concerne la manière dont il était utilisé pour permettre des transactions illégales plutôt que de le considérer comme un actif financier valide, il a appliqué rétroactivement la reconnaissance actuelle de la crypto-monnaie à la décennie de Zhong. -délinquance ancienne.

Augmentation de la répression de la criminalité cryptographique

Cette annonce est la dernière d'une série de récentes mesures de répression prises par les institutions gouvernementales contre les cybercriminels. D'autres exemples incluent le série d'assignations que la SEC a délivré aux influenceurs HEX, ainsi que la SEC inculpant quatre suspects impliqués dans le stratagème Trade Coin Club Ponzi, tous deux plus tôt ce mois-ci. Un autre exemple est le La poursuite par le FBI de la "reine de la cryptographie" arnaqueur, Ruja Ignatova, qui dure depuis juillet de cette année.