Le ministère américain de la Justice enquête sur Binance CZ pour blanchiment d'argent cryptographique

Une nouvelle lettre de demande fait surface, suggérant que Binance et CZ faisaient l'objet d'une enquête pour des crimes de blanchiment d'argent.

Le ministère de la Justice des États-Unis aurait enquêté sur la plus grande bourse du monde, Binance, et son fondateur Changpeng Zhao (CZ), pour d'éventuels crimes de blanchiment d'argent.

Citant une lettre de demande écrite fin 2020, Reuters a noté aujourd'hui que les procureurs fédéraux avaient demandé des documents internes liés aux contrôles de blanchiment d'argent de Binance. 

Détails de la lettre

Le ministère de la Justice a également demandé à la bourse de soumettre des communications internes entre CZ et les 12 principaux dirigeants et partenaires de la plateforme de trading.  

Les autorités ont été précises sur les discussions relatives à la détection par la bourse des transactions illégales et à l'intégration des clients américains. 

Les autorités ont également demandé que d'autres enregistrements contiennent des instructions selon lesquelles "les documents doivent être détruits, modifiés ou supprimés des fichiers Binance". 

Selon quatre personnes proches du dossier, la demande faisait partie d'une enquête sur le respect par Binance des lois américaines sur la criminalité financière. 

Des sources anonymes confirment la lettre

Selon les sources, les autorités cherchent à savoir si Binance a violé la loi sur le secret bancaire, qui exige que toutes les plateformes de trading de crypto opérant aux États-Unis se conforment aux lois obligatoires contre le blanchiment d'argent et s'enregistrent également auprès du département du Trésor. 

Le Bank Secrecy Act a été créé pour protéger le secteur financier américain contre les activités frauduleuses, les contrevenants étant passibles d'une peine de prison de 10 ans maximum. Étant donné que la demande a été faite il y a près de deux ans, Reuters n'a pas pu déterminer comment Binance a répondu à l'époque. 

Patrick Hillmann, directeur de la communication chez Binance, a déclaré à Reuters en réponse aux questions sur la lettre: 

«Les régulateurs du monde entier contactent tous les principaux échanges cryptographiques pour mieux comprendre notre industrie. Il s'agit d'un processus standard pour toute organisation réglementée et nous travaillons régulièrement avec des agences pour répondre à toutes les questions qu'elles pourraient avoir. 

Les autorités enquêtent sur les opérations de Binance

Binance a fait l'objet d'un examen réglementaire généralisé dans diverses parties du monde, y compris aux États-Unis. 

L'année dernière, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a lancé une enquête sur les opérations de Binance pour un éventuel délit d'initié.  

Tel que rapporté par TheCryptoBasic, Les autorités pakistanaises ont adressé un avis à Binance suite à une fraude de 100 milliards de roupies.

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