Le ministère américain de la Justice envisage d'inculper Binance pour violations potentielles de blanchiment d'argent : rapport

Les procureurs du ministère américain de la Justice (DOJ) seraient divisés quant au dépôt de plaintes contre Binance et ses dirigeants pour d'éventuelles violations de blanchiment d'argent et de sanctions, dans le cadre d'une enquête criminelle de longue durée sur la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde.

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Faits rapides

• Au moins six procureurs fédéraux estiment que les preuves recueillies jusqu'à présent justifient le dépôt de plaintes pénales contre Binance et ses dirigeants, dont le PDG Changpeng Zhao, ont déclaré quatre sources anonymes. Reuters.
• L'enquête a débuté en 2018 sur le respect par Binance des lois et sanctions américaines anti-blanchiment d'argent.
• Bien qu'aucune accusation officielle n'ait été portée, la bourse fait l'objet d'une enquête pour transferts d'argent sans licence, complot de blanchiment d'argent et violations de sanctions pénales.
• Les sources anonymes ont déclaré que les avocats de la défense de Binance du cabinet d'avocats américain Gibson Dunn avaient eu plusieurs réunions avec des responsables du DOJ au cours des derniers mois, Binance affirmant qu'une poursuite pénale nuirait davantage au marché de la cryptographie, qui est déjà en ralentissement.
• "Reuters se trompe encore une fois" posté Le compte Twitter vérifié de Binance qui ajoutait « nous n'avons aucune idée du fonctionnement interne du [DOJ] » et que « notre équipe de crimes financiers composée d'environ 300 enquêtes travaille en première ligne pour protéger les utilisateurs contre les acteurs illicites… »
• Des accusations criminelles potentielles pourraient affaiblir la position de Binance en tant que plus grand échange cryptographique au monde, qui a été encore renforcée par le effondrement de FTX.

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