Les autorités britanniques à la recherche d'un pouvoir accru pour geler les actifs cryptographiques

Les crypto-monnaies sont devenues un tel problème avec la police au Royaume-Uni qu'elle demande plus de pouvoir pour geler les actifs numériques dans les enquêtes criminelles. 

Détectives pour le Londres moitPolice ont demandé la possibilité de geler les actifs cryptographiques d'individus ou d'entreprises qui font l'objet d'une enquête pour comportement criminel de la même manière qu'ils peuvent les empêcher d'effectuer des transferts. En plus de la possibilité de geler, les autorités ont commencé à faire pression sur le gouvernement pour qu'il apporte des modifications législatives afin de rendre plus difficile pour les criminels d'effectuer également des transferts, en particulier les criminels soupçonnés de blanchiment d'argent. 

Fondamentalement, les détectives veulent que les crypto-monnaies respectent les mêmes lois que les transactions en espèces. 

Dans une interview avec The Times, le surintendant en chef détective Mick Gallagher a déclaré que « les conversations que nous avons portent sur la manière dont nous alignons la crypto-monnaie sur le même type d'approche que nous avons concernant la criminalité basée sur l'argent liquide ».

La nature des actifs numériques les rend difficiles à revendiquer pour toute autorité officielle et nécessite une approche unique. Cela en fait une voie évidente pour les blanchisseurs d'argent pour nettoyer efficacement les fonds. 

Les entreprises britanniques de cryptographie ont du mal à respecter les réglementations

L'application de la loi sur les plaidoyers vient sur les talons de la Financial Conduct Authority (FCA) déclarant dans un communiqué de presse qu'"un nombre considérablement élevé d'entreprises ne respectent pas les normes requises en vertu du Règlement sur le blanchiment d'argent".

Les découvertes ont été le résultat de la FCA Régime d'enregistrement temporaire (TRR) qui oblige les entreprises de crypto-actifs existantes à s'enregistrer auprès du régulateur financier et du groupe de surveillance du Royaume-Uni. En conséquence, un nombre «sans précédent» d'entreprises ont retiré leur candidature parce qu'elles ne remplissaient pas certains critères. La date butoir est maintenant été prolongé jusqu'au 31 mars 2022. L'extension permettra aux entreprises de crypto-actifs encore non enregistrées de continuer à négocier pendant que la FCA évalue leurs demandes. 

Ce n'est pas seulement un problème au Royaume-Uni bien sûr. Une grande partie de l'Europe lutte également contre les activités illégales, en particulier l'évasion fiscale, qui utilise la crypto-monnaie comme outil. En janvier, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a affirmé la nécessité d'une régulation mondiale des Bitcoin. Elle a déclaré que le BTC était un actif et non une monnaie, et que les failles devaient être fermées pour permettre aux blanchisseurs de l'utiliser. Bitcoin "a mené quelques entreprise drôle et une activité de blanchiment d'argent intéressante et totalement répréhensible », a déclaré Lagarde sans ambages.  

Malgré tous leurs efforts, seules cinq entreprises ont jusqu'à présent pleinement enregistré auprès de la FCA, ce qui signifie que de nombreux échanges cryptographiques au Royaume-Uni n'ont aucune responsabilité de signaler ou de surveiller toute activité suspecte. C'est-à-dire jusqu'en mars 2022, date à laquelle leurs soumissions doivent être finalisées.