Les entreprises britanniques de crypto-monnaie encore loin de la conformité AML

De nombreuses sociétés de crypto-monnaie au Royaume-Uni ne respectent pas les règles anti-blanchiment d'argent du pays, selon la FCA.

Hier, le régulateur financier britannique a déclaré qu'un grand pourcentage de sociétés de cryptographie du pays ne s'étaient pas conformées aux règles spécifiées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La Financial Conduct Authority (FCA) a souligné que le secteur était toujours en proie au blanchiment d'argent et à d'autres activités illicites en raison du faible respect des normes du secteur.

L'espace des crypto-monnaies a connu une croissance florissante dans l'ensemble, malgré le manque de soutien des principaux dirigeants du pays dans le secteur des technologies financières. L’image de l’espace a également, à quelques reprises, été entachée par des acteurs peu scrupuleux impliqués dans des activités criminelles. Cela a souligné la nécessité de réglementations et de mise en œuvre de normes.

Au début de l’année, la FCA du Royaume-Uni a appliqué une règle exigeant que les entreprises et entités impliquées dans le secteur des cryptomonnaies s’inscrivent auprès du régulateur national avant d’effectuer toute opération commerciale. Cette décision visait à garantir que les entreprises respectent les normes en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

"À partir du 10 janvier 2020, les entreprises exerçant des activités spécifiques sur les crypto-actifs au Royaume-Uni devront se conformer aux réglementations modifiées de 2017 sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds (informations sur le payeur) (MLR) et s'inscrire auprès de la FCA.. »

La société d'actifs cryptographiques enregistrée auprès de la FCA page, montre cependant que seules cinq entreprises se sont enregistrées. Les cinq sont Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe et Ziglu.

"Un nombre très élevé d'entreprises ne respectent pas les normes requises par la réglementation sur le blanchiment d'argent, ce qui entraîne un nombre sans précédent d'entreprises retirant leur demande.", a révélé l'organisme de surveillance financière

90 autres entreprises, dont eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut et Paybis, ont enregistrement temporaire maintenant. Ceux-ci sont autorisés à poursuivre leurs activités pendant que l'examen de leurs demandes se poursuit. L’organisme de réglementation indépendant note que même s’ils restent actifs, ils n’ont pas encore réussi à se rassembler.

La date limite d'enregistrement a été repoussée du 9 juillet à la fin mars de l'année prochaine en raison du défaut résultant de l'établissement d'un régime d'enregistrement temporaire.

"La FCA a accordé un enregistrement temporaire jusqu'au 31 mars 2022 aux sociétés de crypto-actifs existantes (celles qui exerçaient des activités de crypto-actifs MLR immédiatement avant le 10 janvier 2020) dont les demandes sont en attente de décision.. »

Au total, 51 entreprises ont retiré leur demande d'enregistrement auprès du régulateur, ce qui signifie qu'elles ne sont pas autorisées à poursuivre leurs opérations.

Source : https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/