La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a obtenu lundi une ordonnance de mise en faillite contre Mohammed Fuaath Haja Maideen Maricar, qui est accusé de promotion illégale du commerce de forex. Selon l'annonce, la Haute Cour du Royaume-Uni a ordonné à l'individu de payer 530,000 24 £ à la FCA. Ce montant sera réparti entre les victimes de XNUMXHR Trading Academy Ltd.
De plus, la FCA dit que Maricar a n'a effectué aucun paiement concernant l'ordonnance de dédommagement du tribunal. En effet, l'individu a déposé une demande d'autorisation d'appel, qui a été refusée par la Cour d'appel le 30 juin. « M. Maricar a été impliquée avec 24HR Trading Academy Ltd dans la promotion et l'organisation illégales de transactions sur le forex à l'aide de contrats de différence (CFD) », a noté l'organisme de surveillance financier britannique.
Maricar ne s'est pas opposé en premier lieu à la demande de mise en faillite de la FCA déposée le 14 juin. « Le séquestre officiel/syndic va maintenant évaluer les affaires financières de M. Maricar, dans le but de distribuer les fonds récupérés à ses créanciers. Les consommateurs et autres personnes qui considèrent qu'ils peuvent avoir des réclamations contre M. Maricar doivent communiquer avec le séquestre officiel/syndic de faillite et peuvent souhaiter obtenir leur propre avis juridique. Ils doivent noter tous les délais applicables », a ajouté l'annonce de la FCA.
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Argent à répartir entre les victimes admissibles
Cela dit, le chien de garde s'attend à distribuer l'argent reçu de l'ordonnance de faillite aux consommateurs éligibles. Cependant, il n'a pas précisé les détails des consommateurs qui auraient droit à l'indemnisation.
En juillet, Finances Magnates a signalé que la FCA interdit Matthew Creed d'exercer toute activité réglementée relevant de sa compétence. La décision intervient en réponse à une enquête qui a révélé que le condamné et ancien directeur d'AAA Management Limited n'avait pas informé le chien de garde de sa faillite et de sa disqualification en tant qu'administrateur d'entreprise. Le 21 juin 2018, Creed a été condamné pour quatre chefs d'accusation liés à la fraude en exécutant des transactions de créanciers contraires à la loi britannique sur l'insolvabilité de 1986.
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